태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 국방부, 대학 30곳에 외국 연구협력 전면 감사 지시…연구안보 규제 본격 확대

| 중국·러시아·이란 관련 기관과의 연구·재정 협력 집중 점검 | 향후 연방 연구비 지원 자격에도 영향 미국 국방부가 하버드와 MIT 등 미국 대학 약 30곳을 대상으로 중국·러시아·이란...

북한·아시아

[PREMIUM] 베트남, 노동·사회보험 제재 대폭 강화…현지 진출 한국기업도 9월 시행 전 점검 필요

| 사회보험료 납부 지연과 납부 회피 구분해 제재 차등화 | 반복·고의적 위반은 형사절차로 확대 가능 베트남 정부가 노동과 사회보험 관련 행정제재 체계를 대폭 강화함. 특히 사회보험료를...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 상원, 위조상품 통관 차단 강화법안 통과…CBP가 상표권자 등 민간과 정보공유 확대

| 위조 의심물품 정보, 권리자·이해관계자와 공유 | 하원도 유사 법안 통과, 최종 입법 위한 조정 남아 미국이 해외에서 반입되는 위조상품과 지식재산권 침해물품에 대한 세관 단속을 강화하기...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 미국 제재 따르면 중국서 소송당할 수도…과잉준수가 새로운 제재 리스크로 부상

| 중국 반외국제재법 제12조 실제 소송수단으로 부상 | 제재 우려만으로 거래 중단하면 오히려 법적 책임 | 엔티티리스트·중국 군산복합체 기업 명단 등 제재 효과 정확히 구분해야 | 제재조항도...

미국·캐나다

[PREMIUM] OFAC, 제재 명단 해제 절차 온라인화…“입증 기준은 그대로”

|6월 29일 재심 포털 개설…SDN 명단 해제 신청 절차 표준화 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 제재 대상 개인·기업의 명단 해제 신청 절차를 온라인 기반으로 전환함. 기존에는 특별지정국민...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 CBP, 부정확·불완전한 신원 정보 있는 수입자 번호 무효화 조치 시행

|수입자 신원정보 검증 강화 | 9월 18일부터 부정확한 정보 확인 시 수입자(IOR) 번호 무효화 미국 관세국경보호청(CBP)이 미국 내 수입자의 신원정보에 대한 검증과 집행을 대폭 강화함. 대통령...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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