태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

AI·코인·핀테크

美 캘리포니아州, 미성년자 AI 챗봇 규제 ‘아담법’ 제정

|연령확인·사전 위험평가·자해 시 부모 통지 의무화…AI와 미성년자의 정서적 관계까지 규제 미국 캘리포니아주가 미성년자의 인공지능(AI) 챗봇 이용으로 발생할 수 있는 자해, 성적 콘텐츠 노출, 과도한 정서적...

AI·코인·핀테크

[심층분석] AI가 전쟁·감시의 실무도구로…앤트로픽이 포착한 국가 연계 세력의 AI 악용

|이란·러시아·중국 등 연계 세력의 군사·정보 활동에 생성형 AI 활용 |미군 추적부터 미사일·드론·전자전 개발까지…AI가 기존 안보위협의 속도와 규모 키워 생성형 인공지능(AI)이 단순한 정보검색이나 문서 작성 도구를 넘어...

관세·공급망

[PREMIUM] 표류하는 ‘그레이엄 제재법’…중간선거 전까지 하원 통과 힘들듯

|상원 86대 11 압도적 통과에도 하원서는 민주·공화 모두 우려 | 러시아 에너지 구매국 100% 관세가 유가·물가 자극할 가능성도 |11월 중간선거 이후로 처리 미뤄질 전망 미국이 러시아에 대한...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원 “러시아 금속 구매만으로 제재 가능”…OFAC 제재 범위 확대 판례

| 독일 귀금속 거래업자 제재 유지 | 러시아 광업·채굴·제련 넘어 해외 구매자·무역업체까지 영향 미국의 러시아 금속·광업 부문 제재가 러시아에서 직접 광물을 채굴하거나 금속을 생산하는 기업뿐만 아니라,...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 미국 전력망에 새 ‘안보 장벽’…외국산 장비 퇴출 넘어 공급망 재설계

| 트럼프, 전력망 안보 국가비상사태 선포 | 신규 수입뿐 아니라 기존 설치 장비·소프트웨어까지 규제 가능 미국 정부가 국가안보와 사이버보안을 이유로 전력망에 사용되는 외국산 장비와 기술에 대한...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] EU·프랑스, ‘초저가 직구·울트라 패스트패션’ 동시 압박…관세·환경규제 장벽 높인다

| 150유로 미만 역외 상품에 품목군별 3유로 관세 | 프랑스는 울트라 패스트패션에 2030년 최대 19.50유로 부담금 | 쉬인·테무·알리익스프레스식 ‘초저가·소비자 직배송’ 모델 겨냥 | 유럽 전자상거래·패션시장 규제환경 변화 유럽연합(EU)과...

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유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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