태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 CBP, 공급망까지 들여다본다…수입업체 자료제출·실사 의무 대폭 확대 예고

| 해외 수출신고서·원산지증명서까지 확보 요구 검토 | 제조자식별코드 대신 글로벌사업식별자 제도 도입·AI 공급망 추적도 추진 | 국가안보 고위험 품목은 자료 제출을 수입 조건으로 내걸수 있어 미국 관세국경보호청(CBP)이...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 공개 정보로 만든 투자전략도 기밀될 수 있어…英 법원, NDA 보호범위 재확인

| 200명 넘는 잠재 투자자에게 공개했어도 기밀성 인정 | “중요한 것은 공개 인원 아닌 일반 대중의 접근 가능성” 영국 항소법원이 인터넷이나 시장에서 이미 공개된 정보를 활용해...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美, 드론 수출규제는 풀고 수입장벽은 높인다…드론 산업정책 대대적 재편

| 상업용 드론 수출통제 기준, 비행지속시간 30분→3시간으로 완화 | 외국산 드론에는 최대 100% 관세 부과 | 한국·일본·EU 등 동맹국 제품에는 최대 15% 관세 상한 적용 가능 |...

마약

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원, 테러 연계 거래 처리한 은행에 反테러법위반 책임 가능성 인정

| 직원이 인지한 정보도 은행 전체의 '인지'로 판단 가능 | 카르텔 테러조직 지정 후 금융권 리스크 확대 | 한국 금융기관도 달러 결제·환거래 과정에서 카르텔 연계 위험...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] EU, 철강 과잉생산 규제 적용범위 확대 착수…상시적 무역규제 모델로 전환

|9월 말까지 첫 제품범위 의견수렴…주철관·선재·단조봉 등 추가 규제 검토 |2027년에는 철강 함유 완제품까지 확대 가능성 | 다른 과잉생산 산업으로 확산 여부도 주목 유럽연합(EU)이 지난 7월 시행에 들어간...

유럽

틱톡, 영국·아일랜드 당국에 제재 위반 가능성 자진 신고…구체적 위반 내용은 아직 베일 속

| 4월 내부 조사 착수 후 OFSI·아일랜드 중앙은행 등에 신고 | 실제 위반 여부와 관련 제재 프로그램은 공개되지 않아 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡(TikTok)이 자체 내부...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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