조의준 책임 연구원

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관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

AI·코인·핀테크

韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 암호화폐 감독 중앙 집중화 추진 “유럽 규제 틀이 바뀐다”

EU, 암호화폐 및 주식시장 감독 권한을 ESMA에 대폭 이양 계획 유럽연합 집행위원회는 주식 거래소, 암호화폐 회사 및 청산소에 대한 직접적인 감독 권한을 유럽 증권시장감독청(ESMA)에 부여할...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각

미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가...

자금세탁

[PREMIUM] 보고서 “수단 반군, 금을 UAE로 밀수해 대규모 자금세탁”

| 분쟁지역 불법 자금 추적하는 비영리기관 더 센트리 보고서 <개요> 미국으로부터 각종 제재를 받고있는 수단의 준군사조직 신속지원군(RSF)이 금 밀수 자금을 세탁하기 위해 UAE 내 복잡한 기업망을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 회사, 비행기가 러시아에 25일 머물렀다는 이유만으로 벌금 37만달러

| 미 수출통제규정, 제재 국가에 14일 이상 있으면 '재수출'로 간주 <개요> 미 상무부 산업안보국(BIS)은 2일 미국 항공기 운용사 핼러웰 벤처스(Hallewell Ventures)가 미국산 부품이 포함된 항공기를 러시아에...

마약

[PREMIUM] 자금세탁으로 美 제재당한 멕시코 증권사 고객 자산 이전

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...

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트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

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