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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

미국서 설자리 잃은 중국 니트릴장갑…금호석화·LG화학 수혜 기대

|말련 장갑이 대체…양사 원재료 'NB라텍스' 동남아 수출 비중 높아 미국 정부가 중국산 수술·의료용 장갑(이하 장갑)에 관세를 크게 높이면서 말레이시아 등 동남아 장갑의 수입 비중이 크게...

더벨

DGB금융, 사외이사 후보 ‘소비자보호’ 전문가 보강 초점

|①'계좌 불법개설 사건' 등 재발 방지 차원…'외부 자문기관' 중심 후보풀 확대 DGB금융이 소비자보호 전문가를 충원하며 사외이사 후보군을 재정비했다. 2023년 계좌 불법개설 사건으로 홍역을 치른 뒤...

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5년간 당국 제재 집중 NH증권, 내부통제 마련 숙제

|제재 횟수 20회 넘어, 이사회 내부통제위 설립 준비 NH투자증권은 유독 금융당국으로부터의 제재 횟수가 많은 증권사다. 지난해 받은 제재만 8건에 달한다. 범위를 최근 5년으로 넓히면 NH투자증권이...

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유동화증권 상거래채권 인정, 우선변제 계획은 없어

|우선변제 없이는 금융채권과 동일하게 '회생채권' 지위, 분류 자체는 의미 없어 홈플러스가 매입채무유동화증권의 성격을 금융채권에서 상거래채권으로 정정했다. 그동안 홈플러스는 "회사는 유동화증권 판매 과정에 대해서는 관여한 바...

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롱숏 매니저 부족에…하우스별 ‘양극화 현상’

|⑦타임폴리오 등 대형사에만 자금 몰려…“실력있는 매니저 없다” 공매도 재개로 롱숏펀드에 관심이 쏠리고 있지만 하우스들 사이에서는 양극화 현상이 일어나고 있다. 실력있는 롱숏 매니저가 있는 하우스에는 돈이...

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소송 승기 잡은 어도어, NJZ 활동 중단은 ‘미지수’

|가처분 신청 인용, 기획사 지위 보전…뉴진스 측 "이의 제기, 본안 소송서 마저 소명" 서울중앙지방법원이 어도어 등 하이브 측의 손을 들어줬다. 뉴진스가 NJZ로 독자 활동을 펼치는...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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