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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

‘美 상장’ 불구 국내법 관할…책임 비껴간 김범석

|④미국법인 개인정보 관리 주체 X, 사회적 책임 논란은 '확산' 쿠팡이 가입자 3000만 계정 개인정보 유출 사태로 후폭풍을 맞고 있다. 업계에서는 정보 유출 규모와 사안의 심각성을...

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같은 지분율 다른 해석, 종속기업 실질 지배력 ‘자의적 판단’

|①이사회 의장 역임에도 의결권 3분의 2 미만 지적, 일방적 결정 불가능 일양약품이 금융당국으로부터 자회사에 대한 분식회계를 지적받고 징계를 받게 됐다. 자칫 상장폐지까지 이어질 중대한 문제다. 이번...

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삼성생명 일탈회계 논란 매듭…”오류 아닌 회계정책 변경”

|K-IFRS 질의회신 통해 일탈 중단키로…재무제표 재작성, 감리 가능성도 일축 금융감독원이 생명보험사의 일탈회계 논란에 사실상 마침표를 찍었다. 국제회계기준(K-IFRS) 원칙대로 회계처리를 정상화하되 과거 재무제표를 회계오류로 보거나 전면...

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‘n차 PG’ 난립에 금감원 새 가이드라인 도입

|전자금융 결제리스크 관리 착수…상위 PG사, 하위 PG사 재무건전성 평가 의무화 금융감독원이 전자금융업자 결제 리스크 관리 가이드라인을 도입했다. 온라인 결제시장을 중심으로 전자금융 산업이 빠르게 팽창하는 가운데...

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이찬진 “금융권 보안투자 턱없다…엄정제재할 것”

| 롯데카드·쿠팡·업비트 해킹에 규제강화 예고…"자본시장법 수준의 금소법 개정 추진" 이찬진 금융감독원장(사진)이 롯데카드 해킹 사태와 관련해 엄정 제재 방침을 재차 밝혔다. 정보보안 투자 수준이 기준에 크게...

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행정 제재 불가피, 과징금 사례 비교해 보니

|③전체 매출 100분의3 범위 내 부과 가능, 추후 행정소송 이어질 듯 고객 계정 3370만개, 사실상 쿠팡 가입자 대다수의 개인정보가 속수무책 유출된 가운데 이번 사건으로 개인정보보호위원회(개인정보위)로부터...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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