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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

더벨

금감원·특사경, 불법 추심·대출 첫 합동점검

|이르면 연내 가동될 민생특사경 앞두고 전문기관과 공조…선제적 수사 노하우 축적 기대 금융당국이 경기도 특별사법경찰단(특사경)과 첫 공동 현장점검에 나선다. 이번 공조는 대출 문의 정보가 불법사금융으로 흐르는...

더벨

손해배상금, 추정손해액의 9.5%…소송전 계속된다

| ③한은, 항소 및 강제집행정지신청…1000억대 후속 청구 중대 기로 한국은행과 이란 멜라트은행의 법적 공방전은 당분간 계속될 전망이다. 한국은행은 최근 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했으며 100억원 규모의...

관세·공급망

환율, 17년 만에 최고 수준…관계당국 대응 분주

|외환당국, 공식 구두 개입…금융당국은 4대 시중은행과 긴급 회의 원·달러 환율이 글로벌 금융위기 이후 가장 높은 수준을 형성하는 등 위기감이 고조되자 관계당국의 대응이 분주해졌다. 외환당국은 시장...

더벨

‘기관 성격’에 2차 제재 위험 해석 달라져

|②중앙은행, 에너지·석유 관련 거래만 제재 대상…자금조정예금거래는 미해당 재판부는 이란계 멜라트은행과의 거래에 따른 미국의 제재 리스크 등을 우려해 거래를 중단했다는 한국은행 측 주장을 받아들이지 않았다. 앞서...

더벨

홍콩 ELS 은행권 과징금, 최초 산정액 15% 수준 감경

|과징금 부과 세부 평가 등급 조정…금소법 계도 기간 위반 판매분 제외도 고려 금융감독원이 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 은행권 과징금을 약 6000억원으로 대폭 낮췄다. 금융위원회에...

더벨

금감원 IPO 심사 강화…신사업 설명 요구 강화

|정정 3~4회 사례 증가…일정 연기 늘어 금융감독원의 기업공개(IPO) 증권신고서 심사가 신사업을 영위하는 기업을 중심으로 강화되고 있다. 이들이 사업모델, 추정손익, 비교기업 선정 근거 등을 보완하면서 수요예측...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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