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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

재경부 “가상자산 과세 정상 시행, 고시안 연내 공개”

|법조계·조세 학회, 글로벌 정합성 맞춰야…과세 자료 형평성도 보완 필요 재정경제부가 가상자산 과세를 예정대로 내년 시행하겠다는 입장을 밝혔다. 구체적인 고시안도 마련해 연내 공개하기로 했다. 최근 업계에서...

관세·공급망

채권단, 여천NCC LC 한도 3억달러로 상향

|간이 실사로 한도 확대 기간 약 2주로 단축…무보 수입보험으로 리스크 부담 분산 여천NCC 채권금융기관(채권단)이 나프타 수입신용장(LC) 한도를 3억달러로 상향한다. 이를 통해 여천NCC는 고유가 상황에서도 나프타...

더벨

세제혜택 파격 지원…국민성장펀드 ‘뭉칫돈’ 유인할까

|정부 선손실 부담 가중…과세 형평성 논란도 정부가 첨단전략산업 육성을 위해 총 6000억원 규모로 조성 중인 '국민참여형 국민성장펀드'에 파격적인 세제 혜택을 부여한 가운데 국회 내부에서 실효성과...

더벨

공공 망분리 의무 규제 삭제, 보안 ‘패러다임 시프트’

|N2SF 제도화·CSAP 폐지 수순…예산·인력 투자도 의무화 국가정보원(이하 국정원)이 국가망보안체계(N2SF)의 제도적 근거를 담은 '국가 사이버보안 기본지침'을 5월 1일 시행했다. 17년간 공공보안 의무의 근거였던 물리적 망분리 조항이...

더벨

국세청, 고려아연 특별 세무조사 착수

|2021년 이후 5년 만…경영권 분쟁 영향 주목 서울지방국세청이 최근 경영권 분쟁으로 홍역을 겪고 있는 고려아연에 대한 특별 세무조사에 착수한 것으로 확인됐다. 지난 2021년 세무조사 이후...

더벨

논의서 빠진 역방향 중복상장…회색지대 가능성

|규정 손질 후 기업별 판단 전망…결국 사례 나와야 규제 및 제도 개선을 앞둔 중복상장 관련 논의에서 상장 자회사의 모회사가 상장하는 '역방향 중복상장'이 당분간 회색지대로 남을...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

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