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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

회사채 시장 영향 제한적…국채금리는 ‘변수’

|민감도 큰 업종, 2차전지·자동차·철강 등 꼽혀 도널드 트럼프 미국 대통령발 관세전쟁이 본격화되면서 국내에서는 주식시장과 환율이 일제히 크게 출렁였다. 이런 가운데 회사채 시장은 비교적 잠잠하다. 환율 변동에...

더벨

금감원, ‘임종룡 회장 재임 기간’ 부정 대출 정조준

|전임 회장 친인척 관련 '380억' 추가 확인…현 경영진 책임 강조 금융감독원이 임종룡 우리금융 회장 취임 후 발생한 전임 회장 친인척 부정 대출 금액을 추가로 확인했다....

더벨

우리금융, 동양생명 M&A 쟁점 떠오른 ‘계약금 몰취’ 조항

|금감원 '이례적 조항·논의 미흡' 지적…"크로스보더 딜 특성상 필수" 견해도 우리금융 동양생명·ABL생명 인수 딜의 계약금 몰취 조항이 쟁점으로 부상했다. 금융 당국이 인허가를 승인하지 않을 경우 우리금융이...

더벨

민간기업 복귀전 미뤄질까…동향 살피는 한국물 발행사

|'정기 이슈어' SK하이닉스·포스코 사정권…차환까진 여유 트럼프발 관세 전쟁에 한국물(Korean Paper) 발행사도 동향 파악에 분주하다. 일단 급한 곳은 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 대상으로 콕 집은...

관세·공급망

LG화학, ‘CAPEX’ 또 낮춘다…양극재 캐파 조정

|2026년 28만톤→20만톤→17만톤으로…분리막 JV 증설 투자도 '원점 재검토' LG화학이 글로벌 전기차 수요 둔화에 양극재 생산능력 확충 목표치를 한 차례 더 낮췄다. 일본 도레이와 헝가리에 배터리용 분리막...

AI·코인·핀테크

업비트 당황시킨 ‘불법 거래소’ AML…업계 전반 문제로 부각

| ②미등록 사업자 입출금 차단 구멍…사례별 지침 필요성 대두 금융당국이 업비트(두나무)에 강도 높은 제재 수위를 검토한 배경에는 자금세탁방지(AML) 위반도 포함돼 있다. 업비트가 미신고 가상자산사업자로부터 발생한...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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