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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

더벨

공정위, 정몽규 HDC그룹 회장 고발…관건은 ‘고의성’

|상호출자제한기업집단 지정 자료 누락 혐의, 친족회사 20곳 대상 공정거래위원회(공정위)가 정몽규 HDC그룹 회장을 대기업 지정자료 제출 고의 누락 혐의로 검찰에 고발한 가운데 '고의성' 여부가 관건으로 작용할...

AI·코인·핀테크

디지털자산기본법 안갯속, 연내 제정 ‘글쎄’

|다음달 지방선거 정국 돌입, 스테이블코인 사업화 차질 불가피 이달 중 윤곽이 들어날 것으로 예상된 디지털자산기본법이 다시 안갯속이다. 위헌 논란, 입장 간극 등이 계속되는 가운데 이란...

더벨

특사경 인지수사권 부여…검찰 배정 없이 수사한다

|모든 조사 사건 수사로 전환 허용…수심위 구성원 금감원 1→2명 금융감독원 자본시장 특별사법경찰(특사경)이 인지수사권을 갖는다. 증권선물위원회의 검찰 고발이나 통보 없이 수사심의위원회를 거쳐 모든 조사 사건을 수사로...

더벨

캄보디아 사태 막는다…카드사-관세청, AML 공조

|출입국 정보·결제 데이터 결합, 이상거래 즉시 차단 캄보디아를 거점으로 한 범죄조직의 자금세탁 정황이 포착되면서 관세청이 카드업계와의 공조에 본격 나섰다. 해외 신용·체크카드가 자금세탁(AML)이나 보이스피싱, 가상자산 범죄와...

AI·코인·핀테크

금감원, 가상자산 시장경보제 세부규정 마련한다

|5대 거래소 만나…위험 단계 진입 시 주문 방식 제한 등 논의 금융감독원이 가상자산 시장 소비자보호와 시장안정을 위한 추가 작업에 착수했다. 현재 민간 자율규제 차원에서 운영하고...

관세·공급망

컨테이너선 운임 오르는데…HMM 웃지 못하는 이유

|중동 항로 차질에 해상운임 상승…압박해 오는 '연료비' 미국과 이란 간 군사 충돌이 이어지면서 해상 물류 시장에도 파장이 확산되고 있다. 중동 항로 차질로 컨테이너 운임이 상승...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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