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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

수협은행, ‘보안 내재화’ 체계 강화 박차

|보안 전문가 배진석 CISO 주도, 안정 넘어 혁신 지향 보안 체계로 고도화 진행 Sh수협은행은 디지털 혁신을 뒷받침할 '보안 내재화' 체계 강화에 박차를 가하고 있다. 서비스...

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증권업계 5년간 피해액 267억…관련 데이터는 들쑥날쑥

|한국투자·토스 자율공시 선도…메리츠·NH 예산 축소, CISO 겸직 관행도 잔존 증권사의 정보보안 위험에는 외부의 정보탈취뿐 아니라 전산장애와 IT 내부통제까지 포함된다. 특히 전산장애는 직접적인 손실로 이어진다. 2020년부터...

더벨

홀로서기 나선 현대카드, AI로 부실징후 잡았다

|⑤현대캐피탈 부실채권 매각 대신 자력관리 나서…AI 기반 정밀평가로 업계 최저 연체율 고금리 장기화 속에서도 현대카드는 업계 최상위 수준의 건전성을 유지하고 있다. 카드사가 자체적으로 발표하는 건전성...

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토스뱅크, ‘MSA 특화’ 보안체계 구축

|출범 멤버 이정하 CISO 주도 관리 체계 내재화…금융 혁신 토대로 기능 토스뱅크 정보보호 경영의 제1 원칙은 '위험관리 기반'이다. 위험을 식별하는 가시성을 확보하고 적절히 처리하기 위한...

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KB와 같은 규모 발표한 신한금융, 공통점과 차이점은

|경제상황 감안해 탄력적 지원…조직도 및 Q&A도 공개 신한금융이 110조원 규모의 생산적·포용 금융을 공급한다. 업계 최대로 KB금융과 같은 규모다. KB금융과 같은 날, 같은 규모의 계획을 발표했지만...

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업계 최고 수준 자본력 KB금융, 생산적 금융 규모도 최대

|전체 110조원 5년간 공급…자체 투자 15조원도 포함 KB금융이 110조원 규모의 생산적·포용 금융을 공급한다. 업계 최대로 신한금융과 같은 규모다. 업계 최상위 수준의 자본력과 조달 역량을 바탕으로...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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