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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

미얀마, 대내외 생크션에 손발 묶인 금융사

| 미 달러 유출 제한 등 규제 강화…FATF '특별한 주의' 고위험 국가 지정 미얀마 진출 한국계 금융사들은 대내외 생크션(Sanction) 리스크에 손발이 묶였다. 2021년 군부 쿠데타를...

더벨

GS리테일, 또 개인정보 유출… 투자 소홀이 원인?

| 3년 연속 개인정보보호법 위반 제재, 매출 0.03%만 보안 투자 GS리테일이 운영하는 홈쇼핑 웹사이트 'GS샵'에서 158만건의 개인정보가 유출됐다. 지난달 편의점 GS25에서 9만여명의 개인정보가 유출된 데...

더벨

2심 쟁점은 ‘저작권’ 아닌 ‘손해배상금’

| ⑤손해배상 사안에선 넥슨 압승, 2심서 청구액 대폭 늘릴 전망 법원은 아이언메이스의 영업비밀 침해 행위를 인정하면서 넥슨코리아에 85억원을 손해배상하라고 했다. 넥슨코리아가 아이언메이스의 <다크앤다커> 서비스 중단을...

AI·코인·핀테크

‘역대급 제재’ 받은 두나무, 이사회 임원 교체될까

| 임지훈·정민석 내달 임기 만료…외풍 속 '재선임 vs 변화' 선택 기로 금융당국이 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무에 준법감시인 면직, 대표이사 경고 등 중징계를 내렸다. 가상자산 업계에서...

더벨

조진석 KODA 대표 “기관 중심 주주 투명성, 경쟁력 핵심”

| 검증·업계 선도 5개 법인만 출자, 개인투자자 자금 혼입 지양 법인 실명계좌 허용과 업권법 2단계 입법 논의 본격화란 훈풍을 맞으면서 가상자산 관련 사업 전방에 서...

관세·공급망

현대위아, HEV 엔진 북미 공급전략 전면 ‘재검토’

| 멕시코 공급 대신 미국 수출 비중 늘려 고관세 극복…이사회도 '전략통' 배치 미국 도널드 트럼프 대통령의 고관세 정책이 현실화되면서 기업들이 분주하게 움직이고 있다. 특히 북미...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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