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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

진입 문턱 높인다…’11호’ 탄생 언제쯤

|'자기자본 3조' 요건 2년 연속 충족, 사업계획·제재이력도 검토 내년부터 종합금융투자사(종투사) 진입 문턱이 더 높아질 전망이다. '자기자본 3조원'이라는 재무기준에는 변화가 생기지 않지만 종투사 인가를 신청하기 위해서는...

더벨

AI PB의 등장…규제 탓에 더뎠던 확산 속도

|①흐름에 뒤쳐진 금융 장벽…단기투자 선호 문화와 간극 로보어드바이저(RA)가 국내에 본격 도입된 시점은 2016년이다. 이세돌 9단과 알파고 간 바둑 대결로 인공지능(AI)에 대한 관심이 높아졌을 무렵이다. 자연스레...

더벨

증여·상속세 부담, 밸류업 추진 최대 걸림돌

|①상장사 절반 이상 PBR 1배 미만…주가 상승 억제 유발 지적 최근 기업 밸류업 추진 과정에서 최대주주 증여세 부담을 줄여야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 우리나라...

더벨

신세계그룹, 법률·규제 사외이사 압도적, ‘전직 관료’ 선호

|⑩법률·규제 편중되며 국제통상·ESG는 '빈틈’…국세청 공정위 검찰 출신 다수 신세계그룹이 가장 선호하는 사외이사는 ‘전직 관료’였다. 상장 계열사 20명을 전수조사한 결과 60%에 달하는 12명이 관료 출신으로 집계됐다....

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KT그룹, ‘다양성’ 중심 KT와 ‘효율성’ 높인 계열사 사외이사

|⑪산업·기술과 기업경영 전문성 집중, 현직 기업인 출신도 다수 영입 KT그룹의 사외이사 구성은 '다양성'과 '효율성'이 돋보였다. KT는 8명이라는 방대한 규모로 사외이사를 운영하며 ESG와 국제통상까지 아우르는 'BSM...

더벨

손실흡수력 최상위 삼성생명, 8할이 Tier1

|기본자본비율 146%…외생변수로 인한 PAP 순자산 감소는 위험 요인 삼성생명보험의 실질적인 손실흡수능력은 보험업권 최상위다. 지난해 말 기준 기본자본비율은 약 150%다. 향후 금융당국이 제시할 것으로 예상되는 보험사...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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