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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

3개월 남았다…절박한 금감원, 체질 바꾸기 본격화

|⑱금소원 분리무산 뒤 공공기관 재지정 압박 여전…금융소비자보호기획단 출범, 조직개편 병행 '금융감독의 최종 목표는 금융소비자보호'라는 기조 아래 금융감독원이 전면 쇄신에 나섰다. 이찬진 금감원장(사진)은 미국 출장에서 복귀한...

더벨

우리금융, 증자 우선순위 나왔다…보험보다 증권 먼저

|우투증권 증자 시점과 규모 논의 중…1조 규모 생산적 금융 '모험자본 투자' 감안 우리금융이 생산적 금융 대전환 계획과 함께 계열사 증자 우선순위를 공개했다. 당초 금융권에서 동양생명...

더벨

‘할리스’ KG F&B, 국세청 조사4국 세무조사

|커피 전문점 운영, 전국에 약 490여개 지점 보유 커피 브랜드 할리스를 운영하는 KG F&B가 서울지방국세청 조사4국으로부터 비정기 세무조사(특별 세무조사)를 받고 있는 것으로 26일 알려졌다. KG F&B는...

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우리금융, 80조 생금 투자에도 ‘자본비율 개선’ 자신감

|연말 목표치 12.5% 달성 '이상 무'…전담 심사조직 신설, 완화된 당국 규제 십분 활용 우리금융이 80조원 규모의 생산적 금융 관련 투자 계획을 발표하면서 자본비율 관리에도 자신감을...

더벨

우리금융, 은행권 최초 ‘생산적 금융’ 청사진 내놓았다

|임종룡 회장 발표회 주최, 국민성장펀드 10조 등 총 80조 투자…'조직·KPI' 맞춤형 개편 우리금융이 은행권 최초로 생산적 금융 대전환을 위한 계획을 구체적으로 공개했다. 국민성장펀드에 향후 5년간...

AI·코인·핀테크

“사업 전략 첫걸음, 가상자산 아닌 ‘디지털 인프라’ 인식”

|율촌 김시목·김익현 변호사·장성옥 고문 "미국서 발행 포함 인·아웃바운드 문의 쇄도" 스테이블코인 시장에서 발행·유통 등 비즈니스 기회를 찾은 곳들의 대비 수준은 어느 정도일까. 국내에서는 아직 2단계...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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