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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

경주 APEC 빅샷 총집결, AI 반도체 판세 ‘가늠좌’

|이재용·최태원 등 대기업 총수들과 회동, 사업 논의 전망 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 약 2주 앞으로 다가왔다. 동시에 APEC 최고경영자(CEO) 서밋이 진행되면서 빅테크 경영진이 경주로...

더벨

‘보정 명령’ 송달 지연에 신세계면세점 ‘숨 고르기’

|법원 송달 이번주 금요일 예상, '소방수' 이석구 대표 결단 10월 말 윤곽 인천국제공항 제1터미널(T1) 면세점 사업권을 둘러싼 법원 조정 절차에서 신라면세점(법인명 신세계디에프)이 한발 앞서 '철수'...

더벨

‘편면적 구속력·페어펀드’ 내년 도입된다

|당국, 내년 입법 논의 본격화…선결 과제는 재판청구권 침해 등 우려 해소 금융당국이 내년 입법 논의 본격화를 목표로 '편면적 구속력' 도입 방안을 구체화한다. 편면적 구속력이 도입되면...

더벨

부실채권 매각 늘렸지만…털어도 안심 못해

|②상각보다 매각 상승세 더 가팔라…경기둔화·배드뱅크 설립 등 영향 최근 카드사들이 부실채권을 빠르게 시장에 매각하고 있다. 상반기 매각규모만 2조3000억원을 넘어서며 상각규모 증가폭을 크게 웃돌았다. 연체율을 낮추고...

더벨

iM캐피탈, 현업 네트워크 기반 리스크 조기 대응

|부서별 총 60명의 책임자·담당자 지정…그룹 공동 사칭 모니터링 시스템 운영 iM캐피탈이 현업 책임자 네트워크로 리스크를 조기에 차단하고 있다. 각 부서에 책임자와 담당자를 별도로 지정해 민원...

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삼성생명, 현장 준법·QC로 완전판매 ‘이중 관리’

|컴플라이언스 관리조직, QC조사역 운영…0.1%대 불완전판매 비율 유지 삼성생명보험이 고객 보호 실천을 위해 완전판매관리제도를 운영 중이다. 실질적인 소비자보호를 위해 영업 현장 중심의 모니터링 시스템을 다양하게 마련했다....

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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