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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

내부통제위원회 구성 마친 4대 금융, 구성 살펴보니

|이사 수 4~5명, 비중은 33~63%…위원장 모두 사외이사 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주가 올해 정기 주주총회 이후 이사회를 열고 내부통제위원회 구성을 마쳤다. 지난해 7월 시행된 개정 '금융회사의...

더벨

주주 반발 커지자 금감원 제동…”한화에어로, 유증 논란 답해야”

|현장줌人]"왜 유증인가"…함용일 부원장, 지분구조 재편 영향도 요구 금융감독원이 한화에어로스페이스의 3조6000억원 규모 유상증자 증권신고서에 대해 사유를 구체화할 것을 주문했다. 역대 최대 규모의 유상증자에 나서는 만큼 투자자들에게...

더벨

금감원 “MBK, 신용등급 강등 전 회생신청 준비 정황 포착”

|함용일 부원장 "MBK 해명과 정황 달라…신영증권 책임도 조사" 금융감독원이 사모펀드 홈플러스의 기업회생 절차 신청을 둘러싼 MBK파트너스 조사 강도를 높이고 있다. MBK파트너스가 홈플러스의 신용등급 강등 이전부터...

더벨

증여세 ‘2218억’ 삼형제의 재원조달 카드는

|⑯나뉜 지분, 줄어든 부담…김동관 연봉만으로도 절반 납부가능, 주담대 카드도 ㈜한화의 주가가 평년대비 약 2배 수준인 상황에서 김승연 한화그룹 회장이 보유 지분을 삼형제에게 증여하기로 하면서 세금...

관세·공급망

SK온, 미 공장 ‘가동률 극대화’ 플랜 가동

|조지아공장, 현대차향 생산라인 확대…ESS용 배터리 라인 확보 검토 미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 오는 2일(현지시간) 세계 모든 국가를 대상으로 상호 관세를 부과하는 방안을 발표할 예정인...

더벨

한국증권 회계오류, 감독당국 판단은

|고의·중대성 입증시 감리, 과태료 처분 예고 한국투자증권이 실수로 내부거래를 상계하지 않아 영업수익이 부풀려진 것과 관련해 금감원이 심사에 돌입했다. 심사 결과 사안이 중대하다고 판단되면 감리로 전환된다....

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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