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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

더벨

금감원, GA 컨설팅 영업 손질한다

|세무·회계 빌미 보험 가입 유도에 소비자 위험 경고…겸영 금지 규제 신설 수순 금융감독원이 법인보험대리점(GA)의 컨설팅 연계 영업을 소비자 위험 요인으로 지목했다. 세무·회계·노무 컨설팅을 빌미로 불필요한...

더벨

밀가루 담합 제재 막바지…높아진 수위 관측

|제분업 7개사 심의 진행…설탕보다 과징금 규모 커질 전망 공정거래위원회가 밀가루 가격 담합 관련 심의에 본격 착수하면서 식품업계 전반의 긴장감이 커지고 있다. 절차가 막바지에 이른 가운데...

관세·공급망

HJ중공업, 쇄빙 선종 다변화…내빙 상선에서 기술 확장

|국내 최초 쇄빙 연구선 건조…쇄빙 상선 수주 확보 '관건' HJ중공업이 보유중인 쇄빙 선종의 수주 이력 다변화를 통해 시장 확장을 노린다. 북극항로 개발이 빨라지는 흐름 속...

AI·코인·핀테크

바이낸스, 한국 사업 확대 기대 ‘규제 변수 주목’

|캐서린 첸 기관 부문 총괄 발표, 국내 당국과 적극 협업 의지 내비쳐 바이낸스가 한국 시장 확대 의지를 재차 드러냈다. 다만 거래소 대주주 지분 제한과 법인의...

더벨

금융위, 홍콩 ELS 제재안 반려…삼바 이후 8년만

|이례적 결정에 행정소송 대비 조치이자 과징금 경감 수순 해석도 금융위원회가 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 관련 은행권 제재 조치안을 금융감독원으로 돌려보냈다. 조치안의 일부 사실관계와 법리 적용을...

더벨

“국내 AML·KYC, 글로벌·현실적 기준 맞춰 정비 필요”

|미국 재무부 산하 기관 규제 구체화, 특금법 개정안 여파 우려 국내 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 제도가 글로벌 시장 상황과 시장 여건을 고려한 현실적인 기준에 맞춰 재정비돼야 한다는...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

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