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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

우리금융, ‘법률·소비자보호’ 전문가 보강 과제 남았다

|③역량진단표 개편 '필수·세부역량' 평가 세분화…신규 사외이사 선임해도 전문성 공백 여전 우리금융이 사외이사 역량 평가에 사용되는 역량진단표(Board Skill Matrix)를 전면 개편했다. 기존에 평가해 온 필수역량 뿐만...

더벨

개선 요구 그친 지배구조 지적…금융사고 제로화 실현 될까

|④당국, 범농협 지배구조 제재 예고→인적 교류 보완…중앙회 출신 금융사 CEO 선임 '여전' 농협금융의 내부통제 부실은 출범 때부터 지적받아온 고질적인 문제다. 감독 당국은 지난해 정기 검사를...

뉴스

중국 포기 없다…YG엔터의 무기 ‘텐센트 파트너십’

|적자 감수하며 시장 재개방 대비, 블랙핑크 IP경쟁력 '강력' YG엔터테인먼트의 중국 공략 의지는 굳건하다. 텐센트뮤직을 우군으로 확보하며 신뢰관계를 10년 넘게 유지하고 있다. YG엔터테인먼트가 한한령 해제의 수혜주로...

더벨

FIU, AML 취약부문·고위험 기관 집중 검사한다

|AML 취약점 선제 발굴·개선 위한 '민생범죄 AML 공동대응반' 구성 금융정보분석원(FIU)과 자금세탁방지(AML) 검사수탁 기관들이 올해 AML 취약부문과 고위험 기관을 집중적으로 들여다본다. FIU 제도이행평가 결과 관리 실태가...

더벨

신한자산신탁, ‘행정통’ 박영희 전 입법조사처 실장 영입

| 국회서 27년 근무한 입법 전문가, 정당활동 이력 보유…대관역량 강화 '노림수' 신한자산신탁 이사회에 박영희 전 국회입법조사처 정치행정조사실장이 합류한다. 입법고시를 거쳐 27년간 국회에서 근무한 국회 '행정통'이자...

더벨

‘심사분석·공조’에 무게 실린 조직 구성

|②4개 부서·심의회서 심사분석·제공 업무…곳곳에 관계기관 전문인력 배치 금융정보분석원(KoFIU)은 금융거래의 투명성을 높이고자 설립됐다. 이를 위해 금융회사 등으로부터 보고받은 의심스러운 거래 정보를 분석하고 범죄자금 또는 자금세탁에 관련된...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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