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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

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‘구원투수 기대’ 국내투자형 ISA, 탄핵정국에 무기한 연기

|④야당 기조 전환에 세법개정안 표류…합산 3%룰, 논의에도 못 올라 계엄에 이어 탄핵 정국이 시작되면서 밸류업 관련 개정안도 휘말리고 있다. 대표적인 사례가 개인종합자산관리계좌(ISA) 개편이다. ISA 세제지원...

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카카오 변호인단 “SM 시세조종 지시? 당시 일본 출장”

|카카오 변호인단 "SM 시세조종 지시? 당시 일본 출장" "배재현 카카오 전 투자총괄대표가 브라이언(김범수 카카오 CA협의체 공동의장)과 둘이 따로 만나 SM(엔터테인먼트) 투자를 결정하고 진행했다면, 2023년 1~2월에...

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삼성생명, 급격히 불어난 기관 제재…감시기능 강화 나서

|5년 내 기관제재 5건 중 4건 2024년에 집중…내부통제위원회 설치로 개선 시동 삼성생명은 보험업권의 맏형으로 여겨진다. 자산총액뿐만 아니라 임직원 수나 설계사 수 등 총체적 관점에서의 규모...

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‘부당광고’ 제재 단골 메가스터디교육, 또 철퇴

|공정위 "6년간 소비자 기만, 알고도 시정 안해" 메가스터디교육이 공정거래위원회(이하 공정위)로부터 제재를 받았다. 공무원·소방·군무원 등 상품을 판매하는 과정에서 부당광고를 한 것이 현행법을 위반했다는 지적이다. 메가스터디교육은 주요...

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흥국화재, 투자위탁 업무 경고장…’공정·적정성’ 결함

|흥국운용과의 투자일임계약 절차·사후관리에 허점…경영유의 조치 흥국화재해상보험의 투자위탁·관리 업무에 일부 결함이 포착됐다. 금융감독원은 흥국화재의 투자위탁 및 관리 등에 취약성이 있는 것으로 보고 경영진 주의와 경영상 조치를...

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DGB금융, ‘글로벌 준법감시협의회’ 해외 손자회사도 챙긴다

|국내외 아우르는 내부통제 체계 구축…통합 보고시스템·평가제도 운영 DGB금융은 국내와 해외를 아우르는 생크션 리스크 매니지먼트 체계를 갖고 있다. 국내 당국 제재 리스크에 대비해 준법감시협의회를 운영하는 금융지주가...

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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