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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

AI·코인·핀테크

안서연 변호사 “AI는 데이터, 정보 활용 검토 필수”

|④방송·미디어 구조 개편 가속…사후 대처보다 예방 중심 시스템 마련해야 "데이터 속엔 수많은 타인의 개인정보와 저작권이 얽혀 있다. 결국 데이터가 많을수록 AI는 강해지지만 동시에 법적 리스크도...

AI·코인·핀테크

베테랑 CCO·고도화 시스템 보유한 케이뱅크

|소비자보호실 필두로 성과 기록…사기 이용계좌·지급정지 건수 은행권 최저 케이뱅크의 금융소비자보호를 위한 인적·시스템적 기반은 전체 금융사 가운데 최고 수준으로 평가된다. 특히 고도화된 이상거래탐지시스템(FDS), 머신러닝(ML)이 적용된 통장묶기...

AI·코인·핀테크

구태언 TMT부문장 “피지컬AI 규제 극복 과제”

|③"데이터 개방·법제 속도 싸움 될 것"…한국형 규제혁신 시급 “이제 AI는 단순히 말하고 글을 쓰는 수준을 넘어 손과 발을 가진 피지컬 AI의 시대로 들어섰다. 인간의 손이...

더벨

삼성SDI, 공화당 인연 인하우스 로비스트 ‘이탈’

|조슈아 블룸 1년만에 이직, 여당 대응력 약화…내년 중간선거, 대비 총력 기울여야 삼성SDI 미국법인(SDIA·Samsung SDI America, Inc.)에서 대미 로비의 첨병 역할을 하던 인하우스 로비스트 조슈아 블룸(Joshua...

더벨

KB캐피탈, 금소법 리스크 차단 유기적 모니터링 가동

|RPA 활용 대외 민원 전이 봉쇄…전문 인력 보강 계획 B캐피탈이 유기적인 모니터링 체계를 구축하고 있다. 데이터와 자동화를 활용해 모니터링 실효성을 높이고 있다. 현장 중심 대응도...

더벨

국가 보안체계 전면 개편… 업무 중요도 따른 ‘차등 보안’

|물리적 망분리 규제 완화, 금융 등으로도 확산 전망 국내 주요 기업·기관을 겨냥한 해킹이 수시로 발생하고 있는 가운데 정부가 보안체계 전면 개편에 나섰다. 경직된 물리적 망분리...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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