안준호 객원 연구원

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유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

미국·캐나다

프랑스, 엡스타인 관련 인신매매·탈세 등 수사 착수

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

미국·캐나다

백악관 “쿠바, 조만간 대대적 변화가 스스로에게 최선일 것”

|“급격한 변화 필요”...다만 정권 교체까 요구하진 않아 |베네수엘라 대통령 체포 이후 대(對)쿠바 압박 강화 지속 <개요> 백악관이 쿠바를 향해 “조만간 대대적 변화를 취하는 것이 쿠바에 최선의 이익”이라고...

미국·캐나다

미 국방부, 앤트로픽 ‘공급망 위험’ 지정 검토…자국 기업엔 이례적 조치

|지정 시 국방부 공급망 전반서 배제돼 |군사 활용 범위·정치적 갈등 겹치며 투자·조달 리스크 확대 <개요> 미 국방부가 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽을 ‘공급망 위험(supply chain risk)’ 업체로 지정하는 방안을...

미국·캐나다

백악관 “이란 핵협상 이견 여전…외교 우선하되 군사 공격 이유 많아”

|미 백악관 대변인 "이란, 합의하는게 현명할 것" |"트럼프, 19일 평화위 첫 회의 주재…회원국들 가자 지원에 50억 달러 이상 지원 약속" <개요> 미 백악관이 18일(현지시각) 미·이란 핵협상에서 일부...

미국·캐나다

미국, 이란 당국자 등 18명 비자 제한 제재

|반정부 시위 탄압과 표현의 자유 억압 등 이유 |미-이란 핵 협상 국면에서 대이란 압박 강화 신호 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 18일(현지시각) 이란의 반정부 시위 탄압과 표현의...

유럽

네덜란드, 중국인에 가방 반복 구매 허용한 루이비통에 AML 위반으로 50만 유로 벌금

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

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러시아, 흑해 곡물 수출 차질에 북극 항로 적극 활용…2차대전 당시 해상 운송로 재가동

|우크라이나 전쟁으로 흑해 무역 위축…무르만스크항 통해 첫 곡물 수출...

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