안준호 객원 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

미 재무장관, 그린란드 갈등에 “유럽, 미국의 안보우산 중요성 깨달을 것”

|트럼프 대통령의 그린란드 병합 의지 재확인 |"유럽은 약하지만 미국은 강함 보여줘…서반구 안보 위탁 안 한다" <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 도널드 트럼프 대통령의 그린란드 병합 의지를 재확인하며,...

미국·캐나다

미국, ‘반정부 시위’ 강경 진압 이란 당국자 제재

|최고국가안보회의 사무총장과 군 사령관 등 포함 |이란 정부에 대한 압박 수위 높이기 위한 조치 <개요> 미국 트럼프 행정부가 이란의 반정부 시위 강경 진압을 주도한 이란 핵심 당국자와...

미국·캐나다

미국, 베네수엘라 원유 첫 매각…5억 달러 거래

|제재 완화 이후 5억 달러 규모 첫 거래 성사 |베네수엘라산 원유 판매·수익 통제 나선 미국 <개요> 미국 정부가 제재로 묶여 있던 베네수엘라산 원유를 처음으로 매각해 약 5억달러...

관세·공급망

美-대만 무역합의…관세 15% 인하와 2500억달러 대미 투자 맞교환

|상호관세 인하와 대규모 대미 투자 패키지 합의 |반도체 관세 혜택 확대와 한·일 대비 경쟁 구도 변화 <개요> 미국과 대만은 상호관세율을 15%로 인하하고 대만 기업이 미국에 2500억달러를 투자하는...

미국·캐나다

미군, 트럼프 제재 이행…베네수엘라 유조선 또 나포

|트럼프式 제재, 유령함대 정조준 |석유 수익 통제와 정치 협상, 병행 전략 본격화 <개요> 미군이 도널드 트럼프 대통령의 대베네수엘라 제재 이행을 위해 '유령함대' 소속의 베네수엘라 유조선 ‘베로니카’호를 나포했다고...

미국·캐나다

미 하원, 中의 클라우드 통한 첨단 반도체 우회 이용 막는 ‘원격접근 보안법’ 통과

| "접속도 수출"로 간주…클라우드 통한 기술 유출 차단 | 미중 기술 패권전, 서비스 영역까지 전면 확장 <개요> 미국 하원은 12일 ‘원격 접근 보안법(Remote Access Security Act)’을 통과시켜,...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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