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안준호 객원 연구원

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|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 "절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다"   <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금...
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|LNG·파이프라인 가스 단계적 금지...적발 시 거액 과징금 부과 |친러 성향 헝가리·슬로바키아 반발   <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 가스 수입을 단계적으로 전면 금지하고, 이를 위반할 경우 기업과 개인에 대해 거액의...
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|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발   <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...
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