이해진 컨설턴트 / 워싱턴D.C. 변호사

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

[PREMIUM] 관세 회피 의혹, 美 피트니스 기업 210만 달러 합의

미국 테네시주 피트니스 장비 업체 '에셜론 피트니스 멀티미디어(Echelon Fitness Multimedia)'가 관세를 줄이기 위해 수입 제품 가치를 축소 신고했다는 혐의로 최소 210만 달러(약 31억 원)를...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석]美 의회, 공급망 혼란 속 소매업체 가격 인상 구조 점검 나서

| 관세 여파로 재고 감소·마진 확대…가격 규제와 공급망 회복 정책 동시 검토 최근 미국에서는 공급망 혼란이 장기화되면서 소비재 가격 상승 압력이 확대된 상황임. 차량, 식료품, 의류,...

미국·캐나다

美 재무부, 조셉 카빌라 前 콩고 대통령 제재 …반군 지원 의혹

| AFC 자금 지원·군 이탈 조장 지목…르완다·콩고 긴장 속 평화협상 압박 강화 미국 재무부가 지난달 30일(현지시각) 콩고민주공화국 전 대통령 조셉 카빌라(Joseph Kabila)에 대해 제재를 부과했음....

미국·캐나다

美, 이란 돈줄 겨냥…中 기업·은행까지 정조준 제재

| 中 석유터미널·환전소·선박망 동시 제재…가상자산까지 동결 미국 국무부(Department of State)와 재무부(Department of the Treasury)가 1일(현지시각) 이란 석유 수출과 관련된 중국 기업 및 개인, 그리고 해상...

관세·공급망

트럼프, EU 자동차 관세 25% ‘전격 인상’… 美·EU 무역전쟁 재점화

| "합의 안 지켰다" vs "사실 아니다" 정면충돌 | 보복 관세·미군 감축까지 거론되며 전방위 긴장 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 EU산 자동차와...

관세·공급망

中, 아프리카 53국 무관세 선언…글로벌 통상 질서 흔드는 ‘파격 개방’

중국 국무원 관세위원회는 이번달 1일부터 2028년 4월 30일까지 중국과 외교 관계를 맺은 아프리카 국가 가운데 최빈개도국이 아닌 20개국에 대해 특혜관세 방식으로 무관세 조치를 시행한다고...

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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