박세미 객원연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국·캐나다

美, 이란 무기조달 지원 혐의로 중국·홍콩 기업 제재

|美 재무부, 중국·홍콩 기반 개인·기업 10곳 지정 |이란 혁명수비대 무기 조달망 겨냥 <개요> 미국 정부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 이란군의 무기 조달을 지원한 혐의로 중국과 홍콩에 기반을 둔 개인...

미국·캐나다

IAEA, 이란에 농축우라늄 재고 공개 요구…핵협상 변수로 부상

|IAEA 이사회, 미국 주도로 결의안 채택 |이란 "미국·이스라엘 공격 정당화" 강력 반발 <개요> 국제원자력기구(IAEA) 이사회가 이란에 남아 있는 농축우라늄을 신고하고 사찰단의 검증을 허용하라고 요구하는 결의안을 채택했음. 이란은...

미국·캐나다

美 국방부, 우시앱텍 군사연계 기업 지정…中 바이오 산업 접근성흔들리나

|우시앱텍 군사기업 명단 포함에 주가 급락 |美·中 바이오 공급망 분리 움직임 본격화 조짐 <개요> 미국 국방부가 중국 최대 바이오의약품 위탁연구·생산기업(CRO·CDMO)인 우시앱텍(WuXi AppTec)을 군사 연계 기업 명단에 포함하면서...

북한·아시아

인도 선박 인증기관, 제재 회피 선박 대거 퇴출… ‘그림자 선단’ 확산 우려

|인도 선급협회, 2023년 이후 제재 연루 선박 235척 등록 취소 |러시아·이란 제재 준수 강화…중국과는 다른 행보 <개요> 인도의 대표 선박 인증기관인 인도선급협회(IRClass)가 국제 제재를 회피하는 데 연루된...

관세·공급망

EU, 애플 ‘시리 AI’ 출시 연기 책임론 반박 “규제 예외는 없다”

|애플, EU 규제 탓하며 시리 AI 출시 연기 |EU “18개월 유예 요청 거부…애플이 기준 충족 못한 것” <개요> 애플이 인공지능(AI) 기반 음성 비서 ‘시리(Siri) AI’의 유럽연합(EU) 출시...

관세·공급망

美 FCC 대중국 통신망 차단 추진…통신업계 “통신망 분열 초래할 것”

|美·中 통신 연결 차단 검토에 업계 우려 확산 |중국 통신사·미국 통신업계 모두 반대 의견 제출 <개요> 미국 연방통신위원회(FCC)가 국가 안보를 이유로 중국 통신사와 미국 통신사업자 간 네트워크...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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