박세미 객원연구원

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

마약

美, 멕시코 마약 카르텔 연료 밀수 차단…개인 2명·기업 9곳 특별제재

|멕시코 마약조직의 국경 간 연료 밀수 네트워크 겨냥 |물류·운송·환전·부동산 포함... 상대 기업 점검해야 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 멕시코 마약조직 할리스코 카르텔(CJNG)의 국경 간 연료 밀수와 자금세탁을 지원한...

관세·공급망

트럼프, 모로코産 비료 무관세 허용… 이란戰 공급 부족에 ‘국가비상사태’ 선포

|포고문 발표...농업용 인산염 비료 수급 불안 대응 |모로코산 비료에 관세·반덤핑 예치금 한시 면제 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 등으로 인산염 비료 공급 부족이 발생하자 '국가비상사태'를...

관세·공급망

中 전기차 지리 ‘로터스’, 7월 캐나다 첫 진출… 연간 약 5만대 저관세 수입

|카니-시진핑 합의 따라 최혜국대우 관세율 적용 |中 BYD·체리도 캐나다 시장 진출 절차 준비 중 <개요> 중국 지리자동차(Geely)의 전기차 브랜드 로터스(Lotus)가 7월 캐나다에 첫 차량을 공급함. 이는 마크...

제재·수출통제

호르무즈 긴장에도 중동 산유국 원유·LNG 수출 지속…이란 선적도 확대

|미국·이란 충돌 속에도 호르무즈 해협 에너지 수송 유지 |이란, 60일 제재 유예 후 원유 선적 확대 <개요> 미국과 이란 간 무력 충돌과 호르무즈 해협 선박 공격이 이어졌음에도...

AI·코인·핀테크

삼성·SK하이닉스·마이크론, 美서 메모리 가격 담합 집단소송 직면

|HBM 전환 과정서 범용 D램 공급 축소 의혹 |원고 측 "최근 4년간 D램 가격 700% 급등" <개요> 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 미국에서 메모리 반도체 가격 담합 혐의로 집단소송을...

북한·아시아

이란産 원유 다시 인도로…美 60일 제재 유예에 거래 재개 움직임

|60일 제재 유예 활용…인도 정유사에 배럴당 할인 제안 |결제·은행망 불확실성 여전…본격 거래까지 시간 필요 <개요> 미국이 이란과 평화협상 과정에서 이란에 대한 제재를 60일간 한시적으로 유예한 이후 이란산...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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