박세미 객원연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

미국·캐나다

美, ‘랜섬웨어 지원’ 우크라 VPN 업체 첫 제재…美·英 공동 사이버 압박 확대

|OFAC, VPN 업체·운영자 등 3개 대상 SDN 지정…암호화폐 지갑도 제재 |"랜섬웨어는 국가안보 위협"…운영자 넘어 인프라 제공업체까지 제재 확대 <개요> 미국 정부가 랜섬웨어(사용자의 데이터를 인질로 잡고 금전을 요구하는...

미국·캐나다

美, 쿠바 관광부·국영기업·민병조직 무더기 제재…정권 자금줄·통제망 압박

|관광·에너지·무역기관 10곳 SDN 지정…트럼프 행정부 대쿠바 압박 강화 |"정권 재원과 억압 기구 동시 차단"…외국 기업도 2차 제재 위험 경고 <개요> 미국 정부가 쿠바 정권의 주요 자금원과 내부...

관세·공급망

러, 시리아 타르투스항 물류 거점 추진…美·러 간 재건 사업 경쟁 본격화하나

|상업 물류 허브 구축 추진…러産 곡물·원자재 중동 공급 거점 목표 |美 "러시아 영향력 확대 우려"…재건 사업 수주 경쟁 본격화 <개요> 러시아가 시리아 타르투스(Tartous) 항구 내 군항 일부를...

관세·공급망

하이닉스 美상장 하루 앞두고 마이크론, 2500억 달러 투자 확대 발표

|투자 계획 또 상향…2035년까지 미국 내 생산 기지 대폭 확대 |트럼프 반도체 육성 정책과 맞물려 9만 개 이상 일자리 창출 전망 <개요> 미국 메모리 반도체 기업 마이크론(Micron...

관세·공급망

EU, 중국산 승용차 타이어에 최대 45.3% 반덤핑 관세 부과… 추가 관세도 주목

|타이어 덤핑 판매 인정…EU 타이어 산업 보호 본격화 |보조금 조사도 진행 중…연말 추가 관세 여부 주목 <개요> 유럽연합(EU)이 중국산 승용차 및 경상용차 타이어에 최대 45.3%의 최종 반덤핑...

러시아·CIS

美, 러시아 일반 허가 갱신…기업 운영은 허용, ‘철수세’는 별도 승인 받아야

| 러시아 사업 운영 위한 세금·허가 등 허용 기간 10월까지 연장 | 러시아 자산 매각 시 '출국세'는 개별적으로 허가 의무 재확인 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아 관련...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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