신상우 연구원

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AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

관세·공급망

中, AI·드론·태양광까지 수출통제 확대… 글로벌 공급망 영향력 강화

| 中, AI·드론·태양광·의약품 제조기술 등 수십가지 기술 수출통제 추진 |...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요?

<관련 업체> 139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요? 금융 제재 보고 의무의 적용 범위는 자금세탁방지 규정(Money Laundering Regulations, MLRs)의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요?

<관련 업체> 136. 영국에 설립된 관련 업체(relevant firm)가 해외(예: 국제 박람회)에서 활동하는 경우에도 보고 의무가 적용되나요? 영국 제재 규정의 적용 범위는 영국 전역뿐만 아니라, 영국인(UK persons)의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 138. 고급 미술 시장 참가자(AMP)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 아니요. AMP(Art Market Participant)인 경우, 거래 금액이 10,000유로 이상이면 거래...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? 예. HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm)의 보고 의무는 현금으로 10,000유로 이상...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요?

<관련 업체> 137. 고액현금거래업자(HVD)로서 10,000유로를 초과하는 카드 결제를 수행하는 경우, 보고 의무에서 면제되나요? HVD(High Value Dealer)인 경우, 관련 업체(relevant firm) 보고 의무는 현금(cash)으로 지급하거나 수령하는 거래에만...

관세·공급망