신상우 연구원

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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

144. 임대 계약과 직접 관련 없는 활동(예: 임대료 검토 등)도 보고 의무가 적용되나요?

<관련 업체> 144. 임대 계약과 직접 관련 없는 활동(예: 임대료 검토 등)도 보고 의무가 적용되나요? 아니요. 기존 임대차 계약에 대한 임대료 검토(rent review)와 같은 비거래(non-transactional) 활동은...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

143. 임대 중개업자는 임차인과 임대인이 제재 목록에 포함되었는지를 계속해서 확인해야 하나요, 아니면 계약 체결 전 한 번만 확인하면 되나요?

<관련 업체> 143. 임대 중개업자는 임차인과 임대인이 제재 목록에 포함되었는지를 계속해서 확인해야 하나요, 아니면 계약 체결 전 한 번만 확인하면 되나요? 제재 금지 규정을 어떻게 준수할지는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

142. 지침에 따르면 임대 중개인의 보고 의무는 예비 임대인이 중개인에게 지시한 시점부터 적용된다고 하는데, 정확히 그 ‘지시 시점’은 언제인가요?

<관련 업체> 142. 지침에 따르면 임대 중개인의 보고 의무는 예비 임대인이 중개인에게 지시한 시점부터 적용된다고 하는데, 정확히 그 ‘지시 시점’은 언제인가요? 보고 의무는 ‘임대 중개 업무(letting...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

141. 제가 임대 중개업자는 아니지만, 예를 들어 공동주택 관리회사(block management company)나 부동산 중개업체(estate agency)로서 임대 관련 업무를 수행한다면, 이것도 보고 의무 대상에 포함되나요?

<관련 업체> 141. 제가 임대 중개업자는 아니지만, 예를 들어 공동주택 관리회사(block management company)나 부동산 중개업체(estate agency)로서 임대 관련 업무를 수행한다면, 이것도 보고 의무 대상에 포함되나요? 법령에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

140. 이 보고 의무는 주거용 임대뿐 아니라 상업용 임대에도 적용되나요?

<관련 업체> 140. 이 보고 의무는 주거용 임대뿐 아니라 상업용 임대에도 적용되나요? 보고 의무는 ‘임대 중개 업무(letting agency work)’에 적용되며, 이는 주거용 임대(residential lettings)뿐만 아니라 상업용...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요?

<관련 업체> 139. 어떤 종류의 파산관재인(insolvency practitioner) 활동은 금융 제재 보고 의무의 적용 대상이 아닌가요? 금융 제재 보고 의무의 적용 범위는 자금세탁방지 규정(Money Laundering Regulations, MLRs)의...

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