신상우 연구원

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

관세·공급망

日, 러시아에 대한 추가 제재 발표… 대러 자산동결 즉시 발효

|日 내각, 대러 추가 제재 각의에서 승인 |제 3국을 포함한 광범위한 자금 동결 및 수출 금지 시행 |러 산업기반에 도움되는 물품 335개 수출 금지키로 <개요> 일본 정부는 10일...

관세·공급망

북한에 무기 밀수출한 중국인, 알고보니 조선족?

|지난 12월 대북 제재 위반 혐의로 체포된 중국인, 美 법정에서 한국어 써 |지난해 호주에서 美로 송환된 제재 위반 중국인 혐의자도 한국어 사용 |대북 제재 위반으로 조선족...

관세·공급망

대북 제재 대상 北 선박 연이어 中 해역 진입

|UN 대북 제재 대상에 오른 北 선박 2척, 최근 中 연안에서 포착 <개요> 유엔 제재 대상 북한 화물선 SP호가 1월 8일 중국 닝보-저우산 해역에서 신호를 송출하며...

China View

“러시아는 불안하다” 벨라루스 루카셴코 서방 제재 피해 중국과 밀착

| 경제적 탈출구로 중국에 기대 "러시아보다 중국이 더 중요" <개요> 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 중국과의 경제 및 정치적 협력을 강화하며, 러시아와의 불안정한 관계 속에서 다각적 외교...

북한·아시아

‘中 배후 의심’ 해커 조직, 19년부터 日 공격했다

|日 경찰청, '미러페이스'의 대일 사이버 공격 수사결과 발표 |2019년부터 일본 정부기관과 기업에 수차례 공격 <개요> 일본 경찰청은 2019년부터 현재까지 중국과 연계된 것으로 보이는 해킹조 미러페이스가 일본의 싱크탱크,...

AI·코인·핀테크

美, AI 반도체 ‘3단계’ 수출 통제…중국은 최하등급

| 3단계로 전 세계 국가들의 AI 반도체 구매 가능 여부 분류 | 한국 등 美 동맹국은 AI 반도체 구매 제한 없어 | 홍콩 포함한 중국은 최하등급으로...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

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