자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

북한·아시아

사진 찍는 척 하면서 안면인식…홍콩, 신종 자금세탁 수법 경고

2026년 10월 23일

| 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁 수법 경고 | 범죄자들, 피해자 속여 안면인식 통과…휴대전화 인증번호로 계좌 악용 | 은행 앱 인증·딥페이크 탐지 강화…신분증...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

2026년 10월 22일

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역 12년 선고 | 왓츠앱으로 연락하고 美 주요 도시서 마약 판매대금 현금 수거 | 美 은행에 현금 입금...

유럽

EU, 여러 국가 거쳐 스마트폰 사고팔며 부가세 탈루…1700억원대 사기 조직 5명 체포

2026년 10월 22일

| 유럽검찰청, '미다스' 수사 확대…키프로스·獨·伊서 용의자 5명 체포 | EU 국가 간 부가세 면제 악용…스웨덴서 1195억원·獨서 507억원 | 유럽 4개국 수사기관 합동 단속…12곳 압수수색·은행 계좌 동결 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이...

미국·캐나다

美 재무부, 가짜 학생 등록해 학자금 빼돌리는 사기 수법 경고…3583억원 의심 거래 적발

2026년 10월 22일

| 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모 의심 거래 확인 | FinCEN, 금융기관이 신고한 약 100건 분석…2만건 이상 의심 거래 포착 | 사기범들, 타인...

유럽

英, 자금세탁 신고 기준 높여 고위험 거래에 집중…신고 23% 줄고 범죄자금 차단 15% 늘어

2026년 10월 22일

| 英 FIU, 연간 의심거래보고 89만6414건 접수…전년 대비 3% 증가 | 의심거래 관련 당국 판단 요청 23% ↓…범죄자금 차단액 15% ↑ | 신고 기준 1000파운드서 3000파운드로...

AI·코인·핀테크

英 금융감독청, 자금세탁 감독에도 AI 도입 추진…6만개 기업 관리 목표

2026년 10월 21일

| AI로 기업 정보 분석·위험 징후 탐지…사람은 고위험 기업에 집중 | 22개 감독기관으로 나뉜 권한 통합…감독 대상 대폭 확대 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 약 6만개 기업의 자금세탁방지(AML) 업무를...

1...567...272 Page 6 of 272

자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

Popular articles

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

About us