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자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...
미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...
자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
AI·코인·핀테크

[심층분석]호주, 금융 사기 예방법 ‘빅테크와 통신사에 방지 의무 부여’

| 은행·통신사·소셜미디어부터 적용해 다른 업종으로 확대 | 사기방지 제대로 안하는 기업에 최대 460억원 벌금 부과 호주 정부는 2월 13일(현지시간) 온라인 및 금융 사기로부터 국민을 보호하기 위해...
북한·아시아

英 “北, 금융 제재 피하려 차명 계좌·제3국 경유 전략 사용” 경고

|英 재무부 보고서, 러·이란 등과 함께 금융 제재 위반국으로 선정 <개요> 영국 재무부는 북한을 주요 금융 제재 위반국 중 하나로 지목하고, 한이 암호화폐와 제3자를 활용해 제재를...
러시아·CIS

EU, 불법 수출·자금 세탁 적발… 제재 위반자 연이어 체포

| 스페인, 화학무기·폭발물 제조 원료 러로 밀수출한 5명 체포 | 네덜란드, 컴퓨터 부품 2400만달러 러로 밀수출한 남성 체포 <개요> 러시아에 대한 금수 조치를 위반한 혐의로 스페인과 네덜란드에서...
미국·캐나다

[심층분석] 美 은행 제재 사례 분석…AML 인력 부족이 가장 흔한 이유

2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정...
AI·코인·핀테크

美 법무부, 코인 채굴 사기범 4억달러 몰수 선고

| 허위 채굴 서비스에 투자 유도…폰지 사기로 8319억원 피해 | 최종선고서 20년 징역형 가능성도 <개요> 미국 법무부는 지난 13일(현지 시각) 에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan...
관세·공급망

EU 은행들, 제재 대상 아닌 일반 러시아인도 계좌 개설 거부

| "30년 전에 이주했는데"... 합법적 거주자도 계좌 개설 못해 | 제재 준수, 내부 정책 이유로 계좌 폐쇄하기도 <개요> 유럽연합(EU)에 거주하는 러시아인들이 은행 계좌 개설 및 유지에 어려움을...
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