자금세탁

<개요> 영국이 금융회사가 사기 피해자에게 최대 41만5000파운드(약 7억2000만원)까지 보상하도록 하는 계획을 축소하려 하고 있음. 대신 영국 결제시스템규제기관(PSR)은 8만5000파운드(약 1억4000만원)으로 상한을 설정하는 방안을 제시했음. 이는 금융기관과...

미국·캐나다

미 국토안보부 “중국 범죄 조직의 기프트카드 자금세탁 급증” 경고

2024년 09월 07일

<개요> 미국 국토안보수사국(HSI)은 최근 기프트 카드 사기가 급증하고 있으며, 이 사기가 중국 조직 범죄 그룹(OCG)에 의해 돈세탁과 불법 활동 자금 조달에 악용되고 있다고 경고함. HSI는...

AI·코인·핀테크

美, 암호화폐 취급 은행에 “자금세탁 문제”라며 영업정지 명령

2024년 09월 05일

<개요> 미 연방준비제도(Fed)가 암호화폐를 취급하는 유나이티드 텍사스 은행(United Texas Bank)에 대해 자금세탁 방지(AML) 규정과 관련한 중대한 결함이 발견됐다며 영업 중지 명령을 했음. 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)의...

AI·코인·핀테크

남아공 “주마 행정부 시절, 9조원대 권력형 비리 수사중”

2024년 09월 05일

<개요> 남아프리카공화국에서 70억 달러(9조원) 이상의 부패 혐의에 대해 조사를 진행 중라고 AP통신이 최근 보도했음. 주요 국영기업인 트랜스넷, 데넬, 에스콤, 남아프리카 항공, 여객 철도회사인 PRASA 등을...

북한·아시아

싱가포르, 금괴 2만8000개 밀반출한 한국인 기소

2024년 09월 05일

<개요> 한국인 김택훈(63세) 씨가 15억 싱가포르 달러(1조5000억원)에 달하는 자금세탁과 사기, 현금 이동 미신고 등 여러 혐의로 기소됐다고 싱가포르 경찰이 밝혔음. 그는 싱가포르에서 금괴를 구매하고 이를...

1...257258259...273 Page 258 of 273

자금세탁

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

Popular articles

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

About us