자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

AI·코인·핀테크

미 재무부 “중동, 서아프리카 은행 이용시 헤즈볼라 돈세탁 의심을”

2024년 10월 30일

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)가 최근 헤즈볼라(Hizbollah)의 자금세탁과 테러자금 확보를 막기 위한 경고 지침을 발령했음. FinCEN은 7가지 구체적인 의심 징후 지표(Red Flag)를 제시하면서 금융기관의 주의를...

러시아·CIS

FATF, 레바논 그레이 리스트 등재…러시아 블랙리스트는 불발

2024년 10월 28일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

미국·캐나다

美 당국, 핀테크 연계 은행에 “자금세탁방지 미흡” 시정요구

2024년 10월 26일

<개요> 플로리다에 위치한 액시엄 은행(Axiom Bank)이 미국 통화감독청(OCC)으로부터 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 미흡으로 제재를 받게 됨. 이 은행은 11월초까지 새로운 자금세탁방지 계획을 수립해 제출해야함. 액시엄...

유럽

로이즈 은행장 “금융사기 메타 책임 커”…잇따르는 빅테크 책임론

2024년 10월 24일

<개요> 영국 로이즈은행 찰리 넌 은행장이 최근 BBC 인터뷰에서 소셜 미디어를 통한 사기 증가에 대해 메타(Meta)와 같은 기술 기업들이 더 많은 역할을 해야 한다고 촉구했음....

북한·아시아

자금세탁방지기구 “쿠웨이트, 자금세탁 방지에 심각한 문제” 경고

2024년 10월 24일

<개요> FATF가 최근 쿠웨이트에 테러 자금 조달 방지에 심각한 문제가 있다고 경고하는 보고서를 발표했음. FATF는 쿠웨이트가 자금 세탁 위험을 이해하고 있으나 테러 자금 조달에 대한...

미국·캐나다

캐나다 금감원장 “자금세탁이 점점 더 중요한 이슈로 떠올라”

2024년 10월 23일

<개요> 피터 루틀리지 캐나다 금융감독청(Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI) 청장이 최근 토론토에서 "캐나다 은행의 자금세탁 위험이 점점 더 중요한 이슈로 떠오르고 있다"고...

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자금세탁

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