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자금세탁

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
유럽

FATF 회장 “저소득 국가 규제 풀고, 고소득 국가 규제 강화”

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 그레이 리스트(요주의 리스트) 국가에 대한 새로운 기준을 준비하고 있음. FATF의 그레이 리스트에 올라가면 국제 금융시장에서의 거래가 힘들어지고 투자도 줄어들게 됨. FATF는 IMF 기준으로...
AI·코인·핀테크

자금세탁 ‘4조 벌금’ TD은행 “암호화폐 10억불 의심 거래도 놓쳤다”

<개요> 미 규제당국은 최근 자금세탁 방지 실패로 30억 달러(약 4조원)의 기록적인 벌금을 맞은 캐나다 TD이 의심스러운 암호화폐 거래도 제때 보고하지 못했다고 밝혔음. TD 은행은 '고객...
러시아·CIS

자금세탁방지기구, 다음주에 러시아 블랙리스트 등재 여부 결정

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 다음 주 러시아를 블랙리스트에 추가할지 결정할 예정이라고 폴리티코가 15일(현지시각) 보도했음. 현재 러시아는 우크라이나 침공 후 FATF 회원 자격은 정지돼 있지만, FATF의 블랙리스트에 올라가...
관세·공급망

이란에 기프트카드 보내도 제재…미 법무부 “20년형 가능”

<개요> 미 법무부가 최근 240만 달러 어치의 기프트카드를 이란으로 보낸 미국 이란 이중 국적자를 기소했다고 밝혔음. 용의자는 비디오 게임 유통업체를 위장해 기프트카드를 사들였고, 이를 이란으로...
관세·공급망

러시아에 남은 마지막 대형 서방은행도 9월2일부터 외환 이체 중단

<개요> 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisenbank)의 러시아 법인이 국제 제재의 영향으로 러시아 내 자금을 급격하게 감소시켰다고 모스크바 타임스가 보도했음. 라이파이젠 은행은 러시아에서 현재까지 영업을 하는 가장 큰...
유럽

네덜란드 농협 라보은행 “작년에 AML 방지비용만 1조5000억원”

<개요> 네덜란드의 농협격인 라보은행(Rabobank)이 자금세탁방지에 2023년에만 10억 유로(1조4800억원)를 지출했다고 밝혔음. 이로인해 자금세탁방지 관련 인력도 4900명에서 6400명으로 증가했음. 이 은행의 자금세탁 방지 담당 임원은 형사처벌이 과도하게...
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