자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

2026년 06월 09일

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

덴마크, 러시아 관련 AML 위반 노르데아 은행에 1조5700억원 벌금 구형

2026년 06월 09일

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

유럽

HSBC 스위스, 前 레바논 중앙은행 총재 자금 횡령 연루 혐의로 예비 기소돼

2026년 06월 09일

|리아드 살라메 전 총재 형제의 3억3000만 달러 횡령 의혹에 연루 |글로벌 은행의 자금세탁 방지 실패와 금융권 책임론 부상 <개요> 프랑스 사법당국이 HSBC 스위스 프라이빗뱅크를 전 레바논 중앙은행...

미국·캐나다

美 FinCEN, ‘취업 未허가자’ 불법 고용·금융시스템 악용 위험 경고

2026년 06월 09일

|유령회사·신원도용 통한 급여 사기 확산…금융기관에 강화된 실사 권고 |트럼프 행정부 ‘금융시스템 건전성 회복’ 조치 일환…의심거래보고(SAR) 기재 기준 제시 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 취업 미허가자 불법 고용과 연계된...

미국·캐나다

美 “이란 핵관련 기관에 기술·장비 공급한 이중국적 사업가 체포”

2026년 06월 09일

| 이란 원자력기구·국방군수부에 美 통신 장비 공급 | 중개업체·위장회사 통해 제재 회피...美 "고가 저택 몰수 추진" <개요> 미국 법무부는 3일(현지시각) 미국·이란 이중국적자인 잠시드 고미(Jamshid Ghomi)를 대이란 제재...

북한·아시아

뉴질랜드 중앙은행, 협동조합 AML 통제 부실 적발…12억원 벌금 추진

2026년 06월 08일

| 거래 감시·내부 검증·기록 관리 부실 등 핵심 통제 체계 미흡 지적 <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)이 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 위반한 혐의로...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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