자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

더벨

민·관 11곳, 자금세탁방지 실효성 확보 ‘뒷받침’

2025년 06월 23일

|FIU, 검사 및 일부 제재권 위탁…9000개 회사 대상 AML 공동관리 체계 구축 우리나라의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT)는 국제사회에서 높은 수준으로 평가된다. AML·CFT 관련 국제기준 이행 실적...

AI·코인·핀테크

스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

2025년 06월 23일

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

유럽

UBS에서 분사된 외주업체 통해 직원13만명 정보 유출

2025년 06월 23일

<개요>스위스의 금융회사 UBS에서 분사된 인력 관리 전문 회사 체인IQ(Chain IQ)에 대한 랜섬웨어 공격으로 약 13만 명 UBS 직원의 개인정보가 유출됐다고 테크 전문매체 실리콘앵글이 지난...

AI·코인·핀테크

국제투명성기구, 美 GENIUS 법안에 “허점 많아 불법 금융 시대 온다”

2025년 06월 23일

| "스테이블 코인 규정 허술...금융 뿐 아니라 안보와 민주주의 해칠 수도" | 테더 등 외국계 코인 명확히 제도권에 넣어야 <개요> 미국 상원이 지난 17일(현지시각) 미국 첫 스테이블코인...

더벨

FATF 가입한 인니, 국내 여전사도 걸렸다…AML 보고 지연에 과태료

2025년 06월 20일

|①신한카드 카자흐법인도 고액거래 보고지연…본사 리스크관리 강화 요구 커져 최근 5년 사이 국내 여신전문금융회사(여전사) 해외법인이 현지 금융당국으로부터 자금세탁방지(AML) 의무 위반으로 제재를 받은 사례가 잇따라 나오고 있다....

AI·코인·핀테크

[심층분석] EU 디지털 외교: 가치에서 경제 안보로 지정학적 전환(2·完)

2025년 06월 20일

편집자 주: 디지털 외교 및 인터넷 거버넌스 분야의 세계적 권위자인 조반 쿠르발리야(Jovan Kurbalija)는 'EU 디지털 외교: 가치 중심에서 경제 안보 중심으로의 지정학적 전환'(EU Digital...

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자금세탁

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