자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

북한·아시아

네팔, 자금세탁 의심거래 9304건…전년 대비 49% 폭증

2025년 05월 23일

| 올해 2월 FATF 그레이리스트 등재 | 행동계획 수립·자동화 시스템 도입으로 감독 체계 개선 <개요> 2024년 한 해 동안 네팔의 자금세탁 의심 거래 보고 건수가 전년 대비...

더벨

AML 이행 수준 종합평가…전 회사 비교해 포상도

2025년 05월 22일

|⑤내부통제, 고객확인 등 지표 선별해 평가…개편 후 웰컴·신한저축은행 최고 평가 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 대상 회사의 제도이행 수준을 매년 한 차례 종합평가한다. 전 업권 공통사항을 반영하는 평가로...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

2025년 05월 22일

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소에서 발간한 '미중 무역전쟁의 일시적 완화 이해하기(Understanding the Temporary De-Escalation of the U.S.-China Trade War)'를 요약 정리한 것임. 지난 5월...

미국·캐나다

외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

2025년 05월 22일

| 정교화되는 사기 수법, 복잡해지는 규제 환경 | 美 당국 "사이버 보안 다층 방어 필요...대형업체보다 지역업체가 더 안전" <개요> 미국 금융정보공유분석센터(FS-ISAC)이 지난 19일(현지시각), 연례보고서 'Navigating Cyber'를 발표함....

미국·캐나다

美 법무부 “제재 회피·자금세탁 최우선 단속… 걸리면 초강력 수사”

2025년 05월 21일

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

AI·코인·핀테크

홍콩 경찰, 대규모 수사 작전으로 209억원 암호화폐 세탁 조직 적발

2025년 05월 21일

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

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자금세탁

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