자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

이란 전쟁으로 드러난 스위스 은행권의 대이란 자금세탁 의혹

2026년 04월 20일

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

英 금융가, 러시아 ‘그림자 선단’ 구축 조력, 자금세탁 혐의로 기소

2026년 04월 18일

|7억 달러 규모 유조선 거래 관여…제재 회피용 해상 네트워크 지원 |英, 자국 금융 조력자 겨냥한 이례적 형사조치로 대러 제재 집행 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 러시아 루코일의 ‘그림자...

AI·코인·핀테크

74건 체포영장 獨 해커, 방콕서 체포…사이버범죄 플랫폼 운영 혐의

2026년 04월 17일

| 獨 해커, 랜섬웨어·DDoS 공격을 지원하는 플랫폼 수년간 운영 | 獨·유럽연합 법원, 74건 체포영장 발부 후 국제 수배 | 태국 경찰, 방콕서 검거…국제 공조 수사 진행 <개요> 유럽에서...

북한·아시아

호주 금융정보분석원, 외국계 은행 머니뮬 악용 위험 경고

2026년 04월 17일

|외국계 금융기관의 취약한 감시망과 자금세탁 위험 노출 |막대한 국외 송금 규모 대비 미비한 의심거래보고 개선 요구 <개요> 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)은 현지 외국계 은행들이 범죄 자금 세탁 통로인 머니뮬(Money...

더벨

현대카드, 글로벌 AML 명단 구독한 속사정은

2026년 04월 16일

|FIU, AML 미흡에 2억대 과태료 부과…AI로 자금세탁 원천봉쇄 나선다 현대카드가 최근 글로벌 데이터 기업 다우존스가 제공하는 자금세탁방지(AML) 스크리닝 데이터베이스 구독을 시작했다. 지난 1월 개정된 테러자금조달금지법...

유럽

[PREMIUM] 노르웨이, 제재 풀리는 시리아 국채 투자 허용… 이란은 새롭게 금지

2026년 04월 16일

세계 최대 규모의 국부펀드를 보유한 노르웨이가 시리아 정부 채권에 대한 투자 금지를 해제하기로 했다고 14일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 이는 지난 2024년 12월 초 반군의...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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