자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

英 FCA, 고객 실사·리스크 평가 통제 미흡 지적…금융사 AML 체계 개선 요구

2026년 04월 13일

|리스크 기반 접근 미흡 및 실무 적용 한계 노출 |고객 실사(CDD)·내부 통제 간 유기적 연계 부족 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융사들의 고객 실사(CDD) 및 리스크 평가 체계를 점검한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재가 키운 위안貨…리스크 회피 흐름 속 ‘글로벌 3위’ 통화로 확대 중

2026년 04월 10일

|脫달러 흐름 속 영향력 확대… 달러 대체는 아직 제한적 중국 위안화(RMB)의 국제화가 기존 서방 금융 통계가 보여주는 것보다 더 빠르게 진행되고 있다는 분석이 제기되고 있음....

AI·코인·핀테크

美 재무부, 스테이블코인 자금세탁·제재 규정안 발표

2026년 04월 10일

|GENIUS법 이행 위한 공동 규정안 공개 |발행사에 금융기관 수준 AML·제재 준수 의무 부과 추진 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)이 8일 GENIUS법 이행을 위한 공동 규정안을 발표했음....

유럽

英 FCA, ‘금융 인플루언서’에 대한 단속 강화 촉구

2026년 04월 10일

영국 금융감독청(FCA)이 소셜미디어 플랫폼에서 활동하는 이른바 '핀플루언서(finfluencer)'에 대한 감독을 대폭 강화해야 함을 촉구했다고 영국 AML 인텔리전스가 6일(현지시각) 보도했음. 핀플루언서는 온라인에서 금융 관련 조언이나 투자 정보를...

마약

마약으로 번 돈으로 美서 향수 산 뒤, 멕시코로 보낸 자금세탁 적발

2026년 04월 10일

멕시코 국적의 가브리엘 아르투로 카스티요(Gabriel Arturo Castillo)가 미국과 멕시코를 오가며 마약 자금을 세탁한 혐의와 관련해 유죄를 인정했다고 8일(현지시각) 미국 법무부가 발표했음. 미국 법무부에 따르면...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] EU, 미국산 관세 인하 ‘조건부 개방’…이행 없으면 혜택도 없어

2026년 04월 09일

|작년 여름 합의한 관세 협약 이행위한 입법안 결의 |관세 낮추되 미국의 합의이행이 선결조건 최근 유럽의회는 2025년 7월 스코틀랜드 턴베리(Turnberry)에서 체결된 EU-미국 무역합의(턴베리 협정)에 따른 관세 인하...

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자금세탁

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