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| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...
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호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

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캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

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[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...
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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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獨, 가짜 데이트 사이트로 300만명 카드정보 악용…2억6000만유로 사기·자금세탁

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...
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사우디, UAE 송금 심사 강화…걸프 양국 갈등 금융거래로 확산

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| 영국서 고수익 내세운 비규제 대출채권 피해 확산 | 비정상적 자금 이동·사기 계좌 경고 등 위험 신호 잇따라 나와 | 수사 이어지면서 은행의 KYC·AML 의무 이행...
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EU 자금세탁방지기구 “범죄자금 부동산 유입, 집값 끌어올릴 수 있어”…부동산 자금세탁 경고

| 범죄조직, 법인·신탁·차명 소유와 주택담보대출 이용해 불법자금 세탁 | 2027년 7월 새 EU AML 체계 시행…부동산 중개인·공증인 등 감독 강화 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA)가 범죄자금이 부동산 시장으로 흘러들어...
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아일랜드, 첫 국가 자금세탁방지 전략 발표…가상화폐 지갑·도박업체 관리 강화

| 개인 가상화폐 지갑·해외 가상화폐 업체 거래 관리 강화 | 도박업체 자금 입출금·법인 실소유주 관리 강화…제재 정보 공유 확대 <개요> 아일랜드 정부가 처음으로 국가 차원의 자금세탁방지(AML) 전략을...
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[PREMIUM] [심층분석] “트럼프 관세의 역설…관세의 90%를 美 소비자와 기업이 부담”

| 피터슨 연구소 분석...대미 수출기업은 주문·수익성 압박 | 미국 내에선 소비자물가와 생활비 부담으로 확산 편집자주: 본 기사는 미국 피터슨국제경제연구소(Peterson Institute for International Economics, PIIE)가 3일(현지시각) 발표한...
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