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자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
AI·코인·핀테크

미 연준, 금융 핀테크 업체 그린닷에 4400만달러 벌금 부과

<개요> 미 연준(Fed)이 지난 19일(현지시각) 선불 직불 카드와 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 그린 닷(Green Dot)에 4400만 달러의 벌금을 부과했음. 마케팅 과정에서 수수료 등을 제대로 고지하지...
AI·코인·핀테크

ECB, 핀테크 업체 Revolut에 “금융 범죄 통제 강화하라” 지시

<개요> 유럽중앙은행(ECB)이 최근 검사 후 핀테크 업체 Revolut의 금융 범죄 통제를 강화할 것을 촉구했다고 블룸버그 통신 등이 보도. Revolut Holdings Europe은 올 1월부터 직접적인 EU...
AI·코인·핀테크

美 SEC, 급증하는 암호화폐 사기에 지방 경찰 포함한 위원회 설립

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권 및 암호화폐 사기를 방지하기 위해 연방, 주, 지역 규제 및 법 집행 기관이 참여하는 통합 증권위원회(Interagency Securities Council, ISC)를 설립했음. 이...
미국·캐나다

자금세탁방지기구 전 사무총장 “기구의 권고 효과 없어” 논란

<개요> 데이비드 루이스 전 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장(former executive secretary)이 FATF의 권고사항에 대한 기술적 준수가 자금세탁방지(AML) 성과에 효과적이라는 증거가 거의 없다고 주장해 논란이 일고 있다고 AML 인텔리전스가...
유럽

영국 금융감독청 “금융기관, 정치인 역차별 말라” 이례적 지시…왜?

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 18일(현지시각) 금융 기업들, 특히 은행, 결제 기업 및 대출업체들에게 정치적으로 노출된 인물(PEP)들을 차별 대우 하지 말라고 지시. 한국에선 정치인들에 대한 우대가...
관세·공급망

영국 “신탁에 맡겨진 제재 자산..모든 활동 보고하라”

<개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)는 16일(현지시각) 신탁서비스에 맡겨진 러시아 등 제재 관련 자산에 대한 규제를 강화하는 새로운 규정을 발표. 신탁서비스 제공 금지를 확대하고, 모든 정보를...
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