자금세탁

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...

마약

G7, 이민자 밀입국 연루자 제재 방안 검토…자금세탁·마약 밀매 방지

2025년 06월 17일

| 결과문 초안에 '이민자 밀입국은 공동체 안전 위협' 명시 | 자금 흐름 추적, 소셜미디어·운송업체와의 연계 대응 예고 G7 정상들이 이민자 밀입국에 대한 공동 대응 의지를 재확인하고,...

유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

2025년 06월 17일

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...

북한·아시아

필리핀 하원 “두테르테 일가 자금세탁 혐의… 당국, 조사해야”

2025년 06월 17일

| 두테르테 '마약과의 전쟁' 했지만, 마약 업자로부터 뒷 돈 받은 정황 <개요> 필리핀 하원이 로드리고 두테르테 전 대통령 일가의 공동 계좌를 자금세탁 혐의로 조사할 것을 권고했다고...

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자금세탁

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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