자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

2026년 10월 30일

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망 완전 차단은 실패 | 러, 가상자산의 대외무역 결제 허용… 제재 대상 은행은 우회 결제망 구축 | "美,...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

2026년 10월 29일

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명 체포 | 범죄조직, 타인 명의 은행계좌·비공식 환전업자 통해 마약 판매대금 해외 송금 | 은행계좌 1424개 동결·부동산 1억7820만루피...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

2026년 10월 29일

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳 영업 제한 | 신규 고객 유치·대출 계약 금지…일부 업체는 기존 대출금 회수도 제한 | 금융업 인가 대상...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

2026년 10월 29일

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외 송금 | 경찰, 관련자 28명 기소·은행 계좌 2003개 동결 <개요> 베트남 경찰이 온라인 도박으로 벌어들인 돈을 수천 개...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

2026년 10월 29일

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄 조직, 동남아 카지노·경제특구·가상자산 활용해 범죄 수익 세탁 | 제재 강화·국제 수사 공조 강화 촉구... 취약국 금융감독...

미국·캐나다

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

2026년 10월 28일

| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의 자금세탁방지 의무와 인공지능(AI), 사이버보안 등 신기술 관련 위험을 집중 점검하기로 했음. SEC는 지난 23일(현지시각) '2027...

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자금세탁

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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