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메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
북한·아시아

北, 바이비트 해킹 15억불 중 85% 탈중앙화 플랫폼으로 세탁

북한이 지난해 가상자산 거래소 바이비트(Bybit)에서 탈취한 15억달러(약 2조1771억원) 가운데 약 85%를 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼을 통해 세탁한 것으로 나타났음. 14일(현지시각) 미국의소리 한국어방송의 보도에 따르면 다국적 블록체인...
북한·아시아

FAFT, 北 ‘자금세탁 블랙리스트’에 유지… 16년째 등재

국제자금세탁방지기구(FATF)은 13일(현지시각) 북한을 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 대응에 중대한 결함이 있는 ‘고위험 국가’로 유지한다고 발표했음. FATF는 회원국과 모든 관할권에 대해 북한에...
미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 미국 제재 따를 것인가, 중국 법을 고려할 것인가… 중국 기업의 딜레마

| 현재까지는 중국 기업이 미국 제재 준수해도 문제 삼지 않아 편집자 주: 미·중 전략 경쟁이 심화되는 가운데, 미국의 수출통제와 경제제재는 중국 기업의 글로벌 경영 환경에...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 FinCEN, 은행 법인고객 실소유주 반복 확인 의무 완화

| 동일 법인이 추가 계좌를 개설 할 땐 확인 안 해도 돼 | 기존 정보 변경될 때만 확인하는 방식으로 간소화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 은행의 법인...
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[PREMIUM] FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가…이란은 블랙리스트 유지

| FATF, 쿠웨이트·파푸아뉴기니 그레이리스트 추가 | 오스트리아·이탈리아·싱가포르 상호평가 보고서 채택 | FATF, 위험 기반 평가·디지털 금융 감독 기조 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 11일(현지시각)부터 13일까지 멕시코시티에서 열린 제5차 총회에서...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美·英 등 5개국 조세당국, 암호화폐 장외거래 위험성 지적

| 국제 공조기구 J5, 암호화폐 장외거래·결제업체 위험 경고 권고문 발표 | 장외거래 일 14억4000만달러·의심 거래 2360억달러 보고 지적 | 암호화폐 자금 흐름 감시 강화 필요성 부각 <개요> 미국·영국·호주·캐나다·네덜란드...
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