자금세탁

| 피터슨 연구소 분석...대미 수출기업은 주문·수익성 압박 | 미국 내에선 소비자물가와 생활비 부담으로 확산 편집자주: 본 기사는 미국 피터슨국제경제연구소(Peterson Institute for International Economics, PIIE)가 3일(현지시각) 발표한...

미국·캐나다

트럼프 행정부, 美 기업 ‘실소유주 신고’ 폐기… 자금세탁 감시 후퇴 논란

2026년 08월 14일

| 美 비상장기업 실소유자 정보 수집 영구 중지... 외국 업체는 제외 | 재무부 "수백만 사업자 부담 해소" 옹호 | 민주당 "카르텔·범죄자·적대국에 선물" 비판 트럼프 행정부가 자금세탁과 마약...

유럽

英 자금세탁 관련 사례 69% 급증…신분도용·AI 사칭 확산

2026년 08월 12일

| 자금세탁용 계좌 연루자 절반 이상 30세 미만 | 신분도용·AI 사칭 확산…금융사기 대응 강화 필요 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)가 올해 상반기 자금세탁과 관련된 사례가 지난해 같은 기간보다...

북한·아시아

英 왕립합동군사연 “北, 21개월간 가상자산 최소 28억 달러 탈취…中 범죄조직 등 활용”

2026년 08월 12일

|대량살상무기 프로그램에 지원 추정…해킹엔 中 조직범죄 그룹 동원 |OTC·P2P 등 거쳐 법정화폐 전환…中 은행계좌·유니온페이도 연결고리 <개요> 북한이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 최소 28억 달러(약 4조원) 상당의 가상자산을...

마약

美 전역서 마약 판매대금 수거해 해외로 송금…3000만달러 자금세탁 조직 적발

2026년 08월 11일

| 美 검찰, 3000만달러 넘는 마약 판매대금 세탁 조직 적발 | 美 각지서 현금 수거해 은행에 입금한 뒤 해외 마약 공급책에 송금 | 브라질 국적자 등...

유럽

몰타 금융감독청, EU AML 개혁 맞춰 감독 강화…고위험 금융사 집중 관리

2026년 08월 10일

| 몰타 금융감독청, EU 자금세탁방지 제도 변화에 맞춰 'FCC 전략 2026' 발표 | 인가부터 감독·제재까지 금융범죄 위험 반영…고위험 분야 감독 역량 집중 | EU 자금세탁방지기구 출범...

1...293031...273 Page 30 of 273

자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

Popular articles

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

About us