자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

전 조지아 총리, 자금세탁 혐의로 징역 5년형 선고돼

2026년 01월 14일

|플리바게닝으로 감형·650만 달러 압수 <개요> 이라클리 가리바슈빌리 전 조지아 총리가 대규모 자금세탁 혐의로 징역 5년형을 선고받았다고 로이터 통신 등이 12일(현지시각) 보도함. 이번 사건은 조지아 집권 엘리트층을...

북한·아시아

인도 ‘디지털 체포’ 사기단, 95억 세탁해 해외 유출

2026년 01월 14일

|가짜 수사기관 사칭해 공포 유발…CEO 부부 전 재산 탈취 |위조 신분으로 만든 머니뮬 계좌·대포폰 통해 정교한 자금세탁 <개요> 인도 마하라슈트라주 사이버 경찰은 약 95억 원(5억 8000만 루피)...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 의회조사국, 中 자금세탁조직 관련 보고서 발행

2026년 01월 14일

미국 의회조사국은 8일(현지시각) 보고서를 통해 중국 자금세탁 네트워크(CMLNs)가 미국의 외교 및 안보 정책에서 중대한 관심사로 떠오르고 있다고 밝혔음. CMLNs는 중국 외환 통제 회피와 더불어...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 이란 혁명수비대, 英 코인 거래소 통해 대규모 자금 이동

2026년 01월 13일

| TRM 랩스, 2023~2025년 이란 혁명수비재 관련 암호화폐 거래 추적 | 제재 대상 군사 조직, 지속적 암호화폐 인프라 활용 정황 <개요> 이란 혁명수비대(IRGC)가 국제 제재를 회피하기 위해...

북한·아시아

인도, 암호화폐 거래소 사용자 등록 요건 강화

2026년 01월 13일

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

북한·아시아

[PREMIUM] [심층분석] 홍콩, 위안화 국제화의 엔진이 될 수 있는가

2026년 01월 12일

편집자 주:이 글은 차이나 데일리(China Daily)紙에 게재된 칼럼 '홍콩은 중국의 글로벌 결제 시스템에서 보다 적극적인 역할을 담당해야'(HK should play an active role in China’s...

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