자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

미국·캐나다

[PREMIUM] 파이브 아이즈, 해외 뇌물수수 탐지 공동 가이드라인 첫 공개

2025년 12월 30일

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스, 43억 달러 벌금 낸 뒤에도 1억4000만 달러 의심 거래 허용

2025년 12월 30일

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

미국·캐나다

트럼프 행정부, 사기 잡는 ‘부정청구법’으로 기업 다양성 정책 겨냥

2025년 12월 30일

| 트럼프 행정부, 흑인 등이 채용과 승진에 유리하지 못하도록 | 정부 계약 후에도 다양성 정책 유지할 경우 '허위 청구'로 간주 | 법무부, '다양성 정책 유지 기업은 부정청구법에...

더벨

FIU, 금융사 AML 전문성·자발적 관리 강화에 ‘초점’

2025년 12월 29일

|⑦제도이행 수준 점검 결과 전문성·적극성 부족…평가 개선 통해 보완 유도 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 결과 내규 마련 및 고액현금거래보고(CTR) 등 기본적 관리체계 구축·운영 수준이...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도, 1조 5400억원 대형 폰지 사기…자금세탁 단속 강화

2025년 12월 29일

<개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)은 두바이에서 투자사를 운영하던 라빈드라 나트 소니가 연루된 대규모 폰지 사기 사건과 관련해 자금세탁방지법(PMLA) 위반 혐의로 해당 사건에 대한 수사에 착수했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 자금세탁 차단 위한 주거용 부동산 가이드 발간

2025년 12월 24일

| 현금 거래 기반 자금세탁 차단 등이 목적 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크는 지난 22일(현지시각) 새로운 주거용 부동산 보고 규칙과 관련한 공식 지침을 발표했음. 금융범죄단속네트워크는 이번...

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자금세탁

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