자금세탁

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

유럽

[PREMIUM] 루이비통, 48억원 자금세탁 연루 의혹… 네덜란드 검찰 공식 수사 착수

2025년 07월 25일

| 중국인 여성, 18개월 동안 현금 결제 반복하며 48억 어치 사들여 | 신고 기준인 '1만 유로' 미만으로 결제하도록 직원이 유도하기도 <개요> 네덜란드 검찰이 프랑스 명품 브랜드 루이비통의...

China View

中, 제재했던 獨 싱크탱크 전문가 베이징 방문 허용…EU와 관계개선?

2025년 07월 24일

| 중국, EU의 인권 제제에 맞서 2021년 입국 금지 했던 인물 | 트럼프의 압박 속에 EU와 관계 개선 의지를 보인다는 해석도 <개요>중국이 2021년 유럽연합(EU)의 대중 제재에...

유럽

[PREMIUM] 英 당국의 ‘9대 금융범죄 리스크’ 중 첫 번째가 ‘제재 위반 돕는 변호사 등 전문직’

2025년 07월 24일

| 해외 범죄조직·암호화폐 자금 세탁 등 9가지 리스크 경고 | "알바니아·중국·러시아·UAE 관련 자금 주의 필요" <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)과 금융감독청(FCA)이 지난 21일(현지시각), 공동으로 자금세탁, 해외 사기, 머니 뮬...

북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩 금융당국, 자금세탁방지 위반 은행 3곳에 총 28억원 벌금

2025년 07월 24일

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

더벨

금융권 ‘최대’ 전담조직 갖춘 KB국민은행

2025년 07월 23일

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...

북한·아시아

캄보디아, 사이버 사기 단속 5일만에 용의자 2000명 체포

2025년 07월 23일

| 5일만에 2000명 체포됐으나... 정부 연루 의혹은 여전 <개요> 캄보디아 정부가 전국적인 사이버 범죄 단속에 나서며 18일(현지시각) 기준 약 2000명의 용의자를 체포했다고 현지 언론 캄보디아 데일리가...

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자금세탁

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

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