자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

美 법무부, 캐나다 해커 암호화폐 6500만달러 해킹으로 기소

| 전신 사기 및 자금세탁 등 5개 혐의로 최대 90년형 선고 가능성 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 3일(현지 시각) 캐나다 국적의 22세 해커 안데안 메제도비치(Andean Medjedovic)를 약...

Fed·FDIC, 암호화폐 은행 차별 논란… ‘디뱅킹’ 규제 변화 전망?

| Fed·FDIC 내부 문서 공개... 암호화폐 사업 억압·방해 개입 의혹 | 디뱅킹은 개인 계좌 폐쇄나 서비스 거부행위의 뜻 | 反암호화폐 엘리자베스 워런 "디뱅킹은 문제...근절해야" | FDIC, 은행...

벨리즈, 대북제재 위반 선박 3척 등록 취소한 사실 밝혀져

| 벨리즈, 불법 환적 등 대북제재 위반 선박 3척 2020년에 취소 | FATF, 벨리즈의 대북제재 이행 노력 '우수' 평가 카리브해 연안국 벨리즈가 대북제재를 위반한 선박 3척에...

FATF “가상자산 강화 권고안 75% 국가가 미준수…제재 강화할 것”

| FATF 연례보고서 발표… 가상자산 금융 범죄 위험 증가 | 러시아 회원국 지위 정지 "AML/CFT 국제 기준 미준수로 판단" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 4일(현지시각) 2023-2024 연례보고서를 통해 전...

[심층분석]EU 反부패법 최종 협상 시작…부패 공소시효 최장 15년으로

유럽의회(European Parliament)와 EU 이사회(Council)는 2월부터 EU 反부패법 최종 채택을 위한 3자 협상(Trilogue)을 시작함. 3자 협상은 EU 집행위원회(European Commission), 유럽의회, EU 이사회 간의 최종 법안...

러시아, 암호화폐 채굴 장비 등록 의무화…세율도 15%로

최근 러시아 정부는 암호화폐 채굴 산업을 공식화하고 규제하기 위한 새로운 조치들을 발표했음. 암호화폐 채굴장비 등록제와 암호 화폐 수익에 대한 과세 체계 발표가 대표적인 조치임....
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